MIRACULUM S.A. - Zmiana warunków emisji obligacji serii AAA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 12 / 2014

Data sporządzenia: 2014-02-28

Skrócona nazwa emitenta

MIRACULUM S.A.

Temat

Zmiana warunków emisji obligacji serii AAA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Miraculum S.A. ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 105/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie emisji obligacji serii AAA, przekazuje informację, że w dniu dzisiejszym tj. 28 lutego 2014 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 22/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii AAA zamiennych na akcje zwykłe Spółki na okaziciela serii O (dalej: Uchwała) w taki sposób, że zmieniono terminy konwersji obligacji na akcje. Przed zmianą Uchwały terminy powyższe przedstawiały się następująco: "Prawo Zamiany będzie wykonywane po cenie emisyjnej dla jednej Akcji wynoszącej: 1) 0,09 złotego (dziewięć gruszy) za jedną Akcję – w przypadku jego złożenia w terminie do 28 lutego 2014 r. (włącznie); 2) 0,16 złotego (szesnaście groszy) za jedną Akcję – w przypadku jego złożenia po dniu 28 lutego 2014 r., a do dnia 31 sierpnia 2014 r. (włącznie); 3) 0,18 złotego (osiemnaście groszy) za jedną Akcję – w przypadku jego złożenia po dniu 31 sierpnia 2014 r., a do dnia 28 lutego 2015 r. (włącznie); 4) 0,20 złotego (dwadzieścia groszy) za jedną Akcję – w przypadku jego złożenia po dniu 28 lutego 2015 r.". Po zmianie Uchwały terminy zamiany są następujące: "Prawo Zamiany będzie wykonywane po cenie emisyjnej dla jednej Akcji wynoszącej: 1) 0,09 złotego (dziewięć gruszy) za jedną Akcję – w przypadku jego złożenia w terminie do 30 maja 2014 r. (włącznie); 2) 0,16 złotego (szesnaście groszy) za jedną Akcję – w przypadku jego złożenia po dniu 30 maja 2014 r., a do dnia 28 listopada 2014 r. (włącznie); 3) 0,18 złotego (osiemnaście groszy) za jedną Akcję – w przypadku jego złożenia po dniu 28 listopada 2014 r., a do dnia 29 maja 2015 r. (włącznie); 4) 0,20 złotego (dwadzieścia groszy) za jedną Akcję – w przypadku jego złożenia po dniu 29 maja 2015 r." Zmiana wskazana powyżej została podjęta pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały zmieniającej uchwałę nr 4 z dnia 21 listopada 2013 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie w sprawie emisji przez Spółkę obligacji na okaziciela serii AAA zamiennych na akcje zwykłe Spółki na okaziciela serii O oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru obligacji serii AAA oraz akcji Spółki serii O i wyrażenia zgody na zmiany wskazane w § 1 niniejszej uchwały lub upoważnienia Zarządu Spółki do określenia sposobu przeliczenia obligacji serii AAA na akcje, w tym ustalenia ceny emisyjnej akcji (ceny zamiany) oraz rozliczenia spłaty, w przypadku gdyby wartość nominalna obligacji nie pozwalała objąć pełnej liczby akcji. Obligatariusz posiadający wszystkie obligacje serii AAA wyraził zgodę na w/w zmianę.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MIRACULUM S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

30-348 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

prof. Michała Bobrzyńskiego 14

(ulica) (numer)

12-376-83-05 12-376-84-03

(telefon) (fax)

[email protected] www.miraculum.pl

(e-mail) (www)

726 23 92 016 472905994

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-02-28 Andrzej Kalita Prezes Zarządu

2014-02-28 Krzysztof Urbański Wiceprezes Zarządu