| Zwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM S.A. w dniu 17 maja 2018 r. powołało na członków Rady Nadzorczej ES-SYSTEM S.A. VIII kadencji: Panią Bożenę Ciupińską - Przewodniczącą RN Pana Bogusława Pilszczka Pana Jacka Wysockiego Pana Radosława Wojciechowskiego Pana Arkadiusza Chojnackiego Pana Pawła Jagusia Pana Michała Gargula Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 17 maja 2018 roku powierzyła funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej p. Bogusławowi Pilszczkowi oraz sekretarza Rady Nadzorczej p. Radosławowi Wojciechowskiemu. Rada Nadzorcza powołała również Komitet Audytu w składzie: Arkadiusz Chojnacki – Przewodniczący KA Paweł Jaguś – członek KA Michał Gargul – członek KA. Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej ES-SYSTEM S.A. Pani Bożena Ciupińska, posiada wykształcenie wyższe (mgr inż. elektryk) - w roku 1981 r. ukończyła Wyższą Szkołę Komunikacji i Łączności w Żylinie, a następnie uzyskała uprawnienia projektanta w zakresie instalacji elektrycznych. Pani Bożena Ciupińska ukończyła kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa, zakończony 27 listopada 1999 r. egzaminem państwowym złożonym przed Komisją Egzaminacyjną przy Ministrze Skarbu Państwa. Doświadczenie zawodowe: Asystent Projektanta w Biurze Projektów Przemysłu Skórzanego w Krakowie; Starszy Asystent Projektanta w "Inwestprojekt" Kraków; od 1990 r. Wspólniczka spółki cywilnej ES-SYSTEM CTO S.C.;(obecnie ES-SYSTEM RE Sp. z o.o.) 1992 - 1999 Wspólniczka spółki cywilnej ES-SYSTEM Warszawa S.C.; 1995 - 2006 Wiceprezes zarządu ES-SYSTEM K Sp. z o.o.; 1996 - 2006 Wiceprezes zarządu ES-SYSTEM Rzeszów Sp. z o.o.; 1999 – 2015 Przewodnicząca Rady Nadzorczej ES-SYSTEM Wilkasy Sp. z o.o 2004 - 2006 Członek Zarządu ES-SYSTEM Central Europe A.S w Pradze. 2006 - 2012 Członek Rady Nadzorczej ES-SYSTEM Rzeszów Sp. z o.o. od 1999 r. Przewodnicząca Rady Nadzorczej ES-SYSTEM S.A.; Pani Bożena Ciupińska jest akcjonariuszem ES-SYSTEM S.A. (pośrednio przez Augusta Investment Sp. z o.o.) i pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółce Augusta Investment Sp. z o.o., w której posiada 100% udziałów. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Bogusław Pilszczek, (ur. 1951 r.), posiada wykształcenie wyższe - w 1973 r. ukończył Wydział Elektryczny Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a następnie w 1985 r. studia podyplomowe w zakresie techniki mikrokomputerowej na tej uczelni. Pan Bogusław Pilszczek posiada uprawnienia projektanta do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie. Doświadczenie zawodowe: 1969 - 1977 Asystent Projektanta i Projektant, Miejskie Biuro Projektów w Krakowie 1977 - 1984 Projektant, następnie Szef Pracowni i Kierownik Zespołu Projektowego, Biuro Rozwoju Krakowa 1983 - 1990 Kierownik Zespołu Projektowego, "Inwestprojekt", Kraków 1989 - 1991 współwłaściciel "Gambit" Design & Implementation Informatics Company sp. z o.o., Kraków 1990 - 1999 Pełnomocnik ES SYSTEM CTO s.c. 1992 - 1999 Wspólnik spółki cywilnej ES-SYSTEM Warszawa S.C. 1995 - 2006 Wiceprezes Zarządu ES-SYSTEM Rzeszów sp. z o.o. 1999 - 2012 Prezes Zarządu ES-SYSTEM S.A. w Krakowie, 05.2013 - 10.2013 Członek Rady Nadzorczej ES-SYSTEM S.A. 10.2013 - 05.2015 Prezes Zarządu ES-SYSTEM S.A. Od maja 2015 Wiceprzewodniczacy Rady Nadzorczej ES-SYSTEM S.A. oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej ES-SYSTEM Wilkasy Sp. z o.o. Bogusław Pilszczek pełnił funkcję doradcy Zarządu ES-SYSTEM S.A. Pan Bogusław Pilszczek jest akcjonariuszem ES-SYSTEM S.A. (pośrednio przez Bowen Investments S.A.R.L.) i pełni funkcję Członka Zarządu w spółce Bowen Investments S.A.R.L. z siedzibą w Luksemburgu, w której posiada 100% udziałów. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Jacek Wysocki, (ur. 1956 r.), posiada wykształcenie wyższe (mgr inż. elektryk) - w 1981 r. ukończył Wyższą Szkołę Komunikacji i Łączności w Żylinie. W 1988 r. Pan Jacek Wysocki uzyskał uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w zakresie instalacji elektrycznych. Doświadczenie zawodowe: 1983 - 1991 Funkcje kierownicze w pionie elektroenergetyki PKP oraz biegły sądowy z dziedziny elektroenergetyki 1992 - 1999 Wspólnik spółki cywilnej ES-SYSTEM Warszawa S.C. 1999 - 2012 Wiceprezes Zarządu ES-SYSTEM S.A. w Krakowie Od 1999 Członek Rady Nadzorczej ES-SYSTEM Wilkasy sp. z o.o. 2004-2006 Członek Rady Nadzorczej ES-SYSTEM Central Europe A.S w Pradze 2006-2012 Członek Rady Nadzorczej ES-SYSTEM Rzeszów sp. z o.o. (od 02.2007-04.2012 - Przewodniczący Rady Nadzorczej) Od 9 maja 2012 r. członek Rady Nadzorczej ES-SYSTEM S.A., w której również sprawował funkcje członka Komitetu Audytu i Wynagrodzeń Od października 2013 r. członek Rady Nadzorczej OPTI TFI Pan Jacek Wysocki jest akcjonariuszem Spółki ES-SYSTEM S.A. (pośrednio przez Hedland Sp. z o.o.) i pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółce Hedland Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, w której jest większościowym udziałowcem. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Radosław Wojciechowski, (ur. 1975 r.), posiada wykształcenie wyższe - w roku 1999 r. ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W 2004 r. został wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu i od tego momentu rozpoczął indywidualną praktykę, którą od 2014 r. prowadzi pod firmą Foryś Wojciechowski radcowie prawni spółka partnerska. Od 2006 r. członek Rady Nadzorczej ES-SYSTEM S.A. 9 maja 2012 r. powołany przez Radę Nadzorczą ES-SYSTEM S.A. na Sekretarza Rady Nadzorczej VI i VII kadencji. Pan Radosław Wojciechowski nie jest akcjonariuszem ES-SYSTEM S.A. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Arkadiusz Chojnacki, (ur. 1975 r.), posiada wykształcenie wyższe – w roku 1999 ukończył Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomii, kierunek Finanse i Bankowość. Równocześnie otrzymał Licencję Maklera Papierów Wartościowych. W 2004 ukończył na Politechnice Warszawskiej Studia Podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości. Ukończył program CFA, który obejmuje zagadnienia z zakresu etyki, statystyki, ekonomii, wyceny oraz zarządzania aktywami. Posiada licencję Series 7 (licencja NASD uprawniającą do kontaktów z klientami amerykańskimi). Doświadczenie zawodowe: 1999 - 2000 Everest Capital Polska (Firma Venture Capital – w Polsce zarządzająca funduszami NFI) - Analityk Inwestycyjny 2000 - 2008 Dom Maklerski Banku Handlowego/Citigroup (część międzynarodowego zespołu analitycznego z siedzibą w Londynie) - Zastępca Dyrektora Biura Analiz 2008 - Espirito Santo Investment Poland - Dyrektor Biura Analiz 2009 - 2013 IPOPEMA Securities S.A. - Dyrektor Departamentu Analiz Od 2013 r. Prezes Zarządu Opti Capital Sp. z o.o. Od 2013 r. Prezes Zarządu OPTI TFI S.A. Od 2007 r. członek Rady Nadzorczej ES-SYSTEM S.A. 9 maja 2012 r. powołany przez Radę Nadzorczą ES-SYSTEM S.A. na Przewodniczącego Komitetu Audytu. Pan Arkadiusz Chojnacki nie jest akcjonariuszem ES-SYSTEM S.A.. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Paweł Jaguś ukończył w 1980 roku Akademię Górniczo-Hutniczą, na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki. Posiada doświadczenie w skutecznym budowaniu i wdrażaniu długofalowych strategii biznesowych, realizowaniu kompleksowych kontraktów na rynku publicznym i komercyjnym, o wysokim stopniu skomplikowania. Biegle porusza się w obszarach zaawansowanych technologii infrastrukturalnych przy szerokiej znajomości rynku IT w Polsce. Doświadczenie zawodowe: 1986 - 1991 Dyrektor Techniczny Zakładu, Walcownia HTS 1992 - 1999 Dyrektor Działu Technicznego, Qumak Int. 1999 - 2006 Wiceprezes Zarządu, równolegle Qumak S.A. oraz Sekom S.A., następnie Qumak-Sekom S.A. 2006 - 2015 Prezes Zarządu, Qumak S.A. Od maja 2016 roku członek Rady Nadzorczej ES-SYSTEM S.A., w której również sprawował funkcje członka Komitetu Audytu i Wynagrodzeń Od stycznia 2017 r. Prezes Zarządu spółki Maat4 Pan Paweł Jaguś nie jest akcjonariuszem ES-SYSTEM S.A. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS Pan Michał Gargul: ukończył Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. A następnie w 2013 r. studia doktoranckich z zakresu prawa finansowego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od 2017 roku uczestniczy w Prawniczym Seminarium Doktoranckim na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, na kierunku Prawo Podatkowe. Jest radcą prawnym wpisany na listę przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie oraz doradcą podatkowym wpisanym na listę w Okręgowej Izbie Doradców Podatkowych w Krakowie. Doświadczenie zawodowe: 2005 r. - Praktyka zawodowa w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Tarnowie 2007 r. - Praktyka zawodowa w Sądzie Rejonowym w Lublinie 2007 r. - Płatny staż w Lubelskiej Korporacji Prawniczej Sp. z o.o. 2007 r. - Współtworzenie i prowadzenie Lubelskiej Fundacji Przedsiębiorczości, Przewodniczący Rady Fundacji Od 2008 r. Kierownik Zespołu Podatkowego w Kancelarii Radców Prawnych Oleś&Rodzynkiewicz Spółka komandytowa w Krakowie. Od 2008 r. Członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie (dział finansowy) 2009 - 2010 Wykładowca na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie (prowadzenie zajęć z Postępowania Administracyjnego) Od 2016 r. Prawnik w dziale prawnym Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie Od 2011 r. własna praktyka: Michał Gargul Kancelaria Radcy Prawnego Doradcy Podatkowego Pan Michał Gargul nie jest akcjonariuszem ES-SYSTEM S.A. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS Podstawa prawna: Paragraf 5, punkt 5 oraz paragraf 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. | |
