| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 161 | / | 2016 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2016-10-28 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| AMREST | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest otrzymany od akcjonariusza | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd AmRest Holdings SE („AmRest”, „Emitent”, „Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 28 października 2016 roku od jednego z akcjonariuszy Spółki, Cullinan S.à.r.l., spółki utworzonej i istniejącej zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga, z siedzibą w Capellen, przy 75, Parc ď Activités L-8308 Capellen, zarejestrowanej w Luksemburskim Rejestrze Handlowym (Registre de Commerce et des Sociétés) pod numerem B195486 („Cullinan"), będącej w posiadaniu 6.394.362 akcji AmRest reprezentujących ok. 30,14% ogólnej liczby akcji Spółki, działającej zgodnie z art. 55 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) oraz §15 ust. 3 Statutu Spółki, wniosku w sprawie zwołania na dzień 24 listopada 2016 roku na godzinę 12:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Sporządzenie listy obecności. 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 5) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie liczebności Rady Nadzorczej. 7) Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej. 8) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. 9) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 10) Zamknięcie Zgromadzenia. Zaproponowane projekty uchwał znajdują się w załączniku. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| AmRest NWZA Projekty Uchwał_24.11.2016.pdf | AmRest NWZA Projekty Uchwał_24.11.2016 | ||||||||||
| AmRest Draft resolutions to be voted on EGM_24.11.2016.pdf | AmRest Draft resolutions to be voted on EGM_24.11.2016 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| AmRest Holdings SE | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| AMREST | Spożywczy (spo) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 50-365 | Wrocław | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| pl. Grunwaldzki | 25-27 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 071 386 1235 | 071 386 1060 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.amrest.eu | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 1010002998 | 020891041 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-10-28 | Mark Chandler | Członek Zarządu | |||
| 2016-10-28 | Wojciech Mroczyński | Członek Zarządu | |||
AmRest NWZA Projekty Uchwał_24.11.2016.pdf
AmRest Draft resolutions to be voted on EGM_24.11.2016.pdf
