| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 3 | / | 2015 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2015-02-08 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| MACROLOGIC | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Propozycja kwoty dywidendy; wybór osób zarządzających; wybór biegłego rewidenta | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Emitenta informuje o otrzymaniu protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 4 lutego 2015 r., podczas którego podjęto m.in. natępujące uchwały: 1. na podstawie §20.5 Statutu o wyborze biegłego rewidenta do badania sprawozdań za rok 2015. Przegląd sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych za pierwsze półrocze 2015 oraz badanie rocznych sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych za rok 2015 przeprowadzi BDO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 12. BDO sp. z o.o. jest wpisana na ogłoszoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod pozycją 3355. Emitent korzystał z usług wybranego podmiotu w zakresie zgodnym z wyżej wymienionym przy badaniu sprawozdań za lata od 2011 do 2014 włącznie. 2. na podstawie §20.3 Statutu o pozytywnym zaopiniowaniu propozycji Zarządu wypłaty dywidendy z zysku roku 2014 w wysokości 3 zł za akcję. 3. na podstawie §12.2. Statutu o ustaleniu liczby członków Zarządu Emitenta na trzy osoby, a długości kadencji Zarządu na dwa lata, przy czym uchwała ustalająca wchodzi w życie z datą zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Macrologic SA. 4. na podstawie §12.2. Statutu o powołaniu członków Zarządu Emitenta jak następuje: Barbara Skrzecz-Mozdyniewicz – Prezes Zarządu, Renata Łukasik – Członek Zarządu, Jarosław Witwicki – Członek Zarządu, przy czym uchwała powołująca wchodzi w życie z datą zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Macrologic SA. Sylwetki Członków Zarządu poniżej. Barbara Skrzecz-Mozdyniewicz, lat 42 ukończyła wydział matematyki na Uniwersytecie Warszawskimi oraz MBA dla finansistów na Akademii L. Ko¼mińskiego. Z Macrologic jest związana od 18 lat. Zarządza zespołem Usług stanowiącym połowę przychodów i pracowników Spółki. Nadzoruje działalność finansową. Członek Zarządu Emitenta od 2009. Renata Łukasik, lat 43, jest absolwentką Politechniki Warszawskiej na kierunku Informatyki, od 20 lat związana z Macrologic, od 14 lat kieruje rozwojem głównego produktu Spółki, pakietu Xpertis, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Finanse. Członek Zarządu Emitenta od 2012. Jarosław Witwicki, lat 47, jest absolwentem Politechniki Gliwickiej. Z Macrologic związany od 23 lat. Przeszedł przez wszystkie szczeble w ścieżce kariery handlowej: od sprzedawcy, konsultanta po Dyrektora Sprzedaży. Członek Zarządu Emitenta od 2009. Każdy członek Zarządu złożył oświadczenie, iż nie prowadzi działalności konkurencyjnej poza przedsiębiorstwem Emitenta. Żaden członek Zarządu nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| MACROLOGIC SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MACROLOGIC | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 03-717 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Kłopotowskiego | 22 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 222566222 | ||||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.macrologic.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5220002825 | 012205939 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-02-08 | Janusz Kurowski | Dyrektor do spraw Prawno-Korporacyjnych | Janusz Kurowski | ||
