PRIME CAR MANAGEMENT S.A. - Informacja o powołaniu osób nadzorujących

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 30 / 2018

Data sporządzenia: 2018-06-29

Skrócona nazwa emitenta

PRIME CAR MANAGEMENT S.A.

Temat

Informacja o powołaniu osób nadzorujących

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Prime Car Management S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z zakończeniem I wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej Spółki, określiło liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na 6 (sześć) osób. Jednocześnie Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2018 roku utraciła moc. Zarząd Spółki informuje ponadto, że w dniu dzisiejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w sprawie powołania następujących członków Rady Nadzorczej Spółki do składu Rady Nadzorczej Spółki: - Raimondo Eggink; - Grażyna Sudzińska – Amroziewicz; - Piotr Stępniak; - Artur Kucharski; - Tomasz Bieske; - Jakub Karnowski. Wyżej wymienieni członkowie Rady Nadzorczej zostali powołani na okres indywidualnej kadencji, która trwa trzy lata. Wszyscy nowo powołani Członkowie Rady Nadzorczej spełniają kryteria niezależności przewidziane dla niezależnego członka Rady Nadzorczej w § 22 statutu Spółki. Wyżej wymienieni członkowie Rady Nadzorczej nie wykonują innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej, jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członkowie jej organu. Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, w stosunku do wyżej wymienionych nowo powołanych członków Rady Nadzorczej Spółki nie zachodzą przeszkody uniemożliwiające im pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 18 Kodeksu spółek handlowych. Ponadto, wyżej wymienieni członkowie Rady Nadzorczej oświadczyli również, iż nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Życiorysy nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej Spółki stanowią załącznik do niniejszego raportu. Szczegółowa podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Załączniki

Plik Opis

RE CV.pdf Życiorys Raimondo Eggink

CV Grażyna Sudzińska – Amroziewicz.pdf Życiorys Grażyna Sudzińska – Amroziewicz

Życiorys Piotr Stępniak.pdf Życiorys Piotr Stępniak

Artur Kucharski_CV_do_publikacji.pdf Życiorys Artur Kucharski

CV T. Bieske.pdf Życiorys Tomasz Bieske

CV J. Karnowski.pdf Życiorys Jakub Karnowski

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PRIME CAR MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PRIME CAR MANAGEMENT S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

80-308 Gdańsk

(kod pocztowy) (miejscowość)

Polanki 4

(ulica) (numer)

(58) 340-44-00 (58) 340-44-00

(telefon) (fax)

[email protected] www.masterlease.pl

(e-mail) (www)

957-07-53-221 191888626

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-06-29 Jakub Kizielewicz Prezes Zarządu

2018-06-29 Konrad Karpowicz Wiceprezes Zarządu