SOVEREIGN CAPITAL S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sovereign Capital S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 2017

Data sporządzenia: 2017-09-07

Skrócona nazwa emitenta

SOVEREIGN CAPITAL S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sovereign Capital S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Sovereign Capital S.A. ("Spółka") zwołuje na dzień 6 października 2017 roku, na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Sovereign Capital S.A. z siedzibą w Warszawie. Zgromadzenie odbędzie się w kancelarii notarialnej notariusz Iwony Okołotowicz, Aleja Solidarności 75, 00-090 Warszawa. W związku z powyższym zarząd Spółki przedstawia planowany porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia 3. Przyjęcie porządku obrad 4. Przedstawienie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania z działalności Zarządu za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. 5. Podjęcie uchwał w sprawach: a) Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. b) Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. c) Podziału wyniku finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. d) Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Sovereign Capital S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. e) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy Sovereign Capital S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. f) Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. g) Udzielenia absolutorium członkom zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. h) Umorzenia akcji własnych Spółki i) Obniżenia kapitału zakładowego, zmiany statutu Spółki i przyjęcie tekstu jednolitego statutu Spółki; j) Nabycia akcji własnych Spółki serii B 6. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania z działalności Zarządu za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a) Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. b) Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. c) Podziału wyniku finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. d) Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. e) Udzielenia absolutorium członkom zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. 8. Zamknięcie posiedzenia Zgodnie z art. 406[1] § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (Dzień Rejestracji), tj. dnia 20 września 2017 roku. W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje: a) Pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz z opisem procedur uczestniczenia w zgromadzenia oraz wykonywania prawa głosu; b) Treść projektów uchwał; c) Wzór pełnomocnictwa; d) Formularz wykonywania głosu przez pełnomocnika;

Załączniki

Plik Opis

zwolanie ZWZA SC 2017 10 06.pdf

projekty uchwal ZWZA 2017 10 06.pdf

formularz pelnomocnictwa ZWZA SC 2017 10 06.pdf

formularz glosowania ZWZA SC 2017 10 06.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SOVEREIGN CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SOVEREIGN CAPITAL S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-001 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Aleje Jerozolimskie 85/21

(ulica) (numer)

022 630 35 50 022 630 35 51

(telefon) (fax)

[email protected] www.sovereign.pl

(e-mail) (www)

5361704110 017518063

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-09-07 Robert Jędrzejowski Prezes Zarządu

2017-09-07 Piotr Witkowski Członek Zarządu