SERINUS ENERGY INC. - Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie SERINUS ENERGY INC. w dniu 18 lipca 2016 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 17 / 2016

Data sporządzenia: 2016-07-19

Skrócona nazwa emitenta

SERINUS ENERGY INC.

Temat

Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie SERINUS ENERGY INC. w dniu 18 lipca 2016 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Kierownictwo SERINUS ENERGY INC. („Spółka”) przekazuje poniżej treść uchwał podjętych przez Zwyczajne i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”) obradujące w dniu 18 lipca 2016 r. 1. Uchwała w sprawie wyboru dyrektorów: „UCHWALA SIĘ wybór następujących osób: Stephen C. Akerfeldt, Timothy M. Elliott, Norman W. Holton, Evgenij Iorich, Gary R. King, Sebastian T. Kulczyk, Helmut J. Langanger, Michael A. McVea i Łukasz A. Rędziniak na dyrektorów Spółki, na okres kadencji kończącej się z następnym zwyczajnym zgromadzeniem Akcjonariuszy, lub z chwilą należytego wyboru lub powołania ich następców.” 2. Uchwała w sprawie wyboru biegłego rewidenta: „UCHWALA SIĘ, że KPMG LLP, Chartered Accountants, będzie biegłym rewidentem Spółki i będzie pełnić tę funkcję do zakończenia następnego zwyczajnego zgromadzenia Spółki, a jego wynagrodzenie ustali Rada Dyrektorów Spółki.” 3. Zatwierdzenie Programu Opcji na Akcje z 2016 r. „UCHWALA SIĘ, CO NASTĘPUJE: niniejszym zatwierdza się Program Opcji na Akcje z 2016 r. wraz ze wszystkimi nieprzyznanymi opcjami, prawami i innymi uprawnieniami w ramach Programu Opcji na Akcje z 2016 r. na okres do dnia 18 lipca 2019 r., zaś każdego z dyrektorów lub członków kierownictwa Spółki niniejszym upoważnia się i zobowiązuje w imieniu Spółki do podjęcia wszystkich niezbędnych czynności i działań oraz podpisania, przedłożenia i złożenia wszystkich oświadczeń, uzgodnień, dokumentów i innych instrumentów oraz podjęcia wszelkich innych czynności i działań (opatrzonych pieczęcią firmową Spółki bądź w innej formie) koniecznych lub właściwych w celu wprowadzenia w życie postanowień niniejszej uchwały.” Nie odstąpiono od żadnego z punktów porządku obrad, a do protokołu nie zgłoszono sprzeciwów. Wyniki głosowania dla każdej z uchwał znajdują się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego . Stosowna informacja dot. wyników głosowania w formie wymaganej przez regulacje kanadyjskie jest przekazywana w ramach systemu SEDAR i publikowana na www.sedar.ca, a także zostanie zamieszczona na stronach internetowych Spółki pod adresem www.serinusenergy.com.

Załączniki

Plik Opis

SEN- Załącznik do raportu bieżącego 17 2016 - WZA 2016 - wyniki głosowania.pdf Załącznik do raportu bieżącego 17 2016 - WZA 2016 - Wyniki głosowania

SEN - Attachment to the Current Report No 17 2016 - 2016 Annual Meeting - voting results.pdf Attachment to the Current Report No 17 2016 - 2016 Annual Meeting - voting results

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SERINUS ENERGY INC.

(pełna nazwa emitenta)

SERINUS ENERGY INC. Paliwowy (pal)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

T2P 3J4 Calgary

(kod pocztowy) (miejscowość)

Suite 1500, 700-4th Avenue SW

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.serinusenergy.com

(e-mail) (www)

-- --

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-07-19 Jakub Korczak Wicprezes ds. Relacji Inwestorskich, Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej Jakub Korczak