| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 11 | / | 2018 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2018-05-22 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| BIOERG S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 18 czerwca 2018 roku. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki pod firmą BIOERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, (dalej "Emitent") zwołuje na dzień 18 czerwca 2018 roku na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Emitenta, które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Bekasów 74, 02-803 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad. Proponowany porządek obrad: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad. 4.Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej. 5.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017, , sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017. 6.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. 7.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017. 8.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017. 9.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. 10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. 11.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz zmiana Statutu Spółki. 13.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki. 14.Zamknięcie Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, proponowane zmiany Statutu Spółki, wzór wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| ZWOŁANIE ZWZ BIOERG 06.2018.pdf | |||||||||||
| PROPONOWANE PROJEKTY UCHWAŁ SPÓŁKI BIOERG NA ZWZ 06.2018.pdf | |||||||||||
| PROPONOWANE ZMIANY TREŚCI STATUTU BIOERG ZWZ 06.2018.pdf | |||||||||||
| WNIOSEK O UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI BIOERG NA ZWZ 06.2018.pdf | |||||||||||
| FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU NA ZWZ BIOERG 06.2018.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| BIOERG SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| BIOERG S.A. | Usługi inne (uin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 02-803 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Bekasów | 74 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 22 816 55 59 | |||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.bioerg.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 629-23-82-022 | 240661514 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-05-22 | Sławomir Karaszewski | Prezes Zarządu | |||
ZWOŁANIE ZWZ BIOERG 06.2018.pdf
PROPONOWANE PROJEKTY UCHWAŁ SPÓŁKI BIOERG NA ZWZ 06.2018.pdf
PROPONOWANE ZMIANY TREŚCI STATUTU BIOERG ZWZ 06.2018.pdf
WNIOSEK O UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI BIOERG NA ZWZ 06.2018.pdf
FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU NA ZWZ BIOERG 06.2018.pdf
