APIS S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 19 czerwca 2018 roku APIS Spółka Akcyjna

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 2018

Data sporządzenia: 2018-05-23

Skrócona nazwa emitenta

APIS S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 19 czerwca 2018 roku APIS Spółka Akcyjna

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd APIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki APIS S.A., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („Walne Zgromadzenie”) Spółki APIS S.A. na dzień 19 czerwca 2018 roku na godzinę 13.00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Marek Bartnicki, Sławomir Strojny, Wiktor Wągrodzki, Michał Kołpa Notariusze s.c. przy ulicy Gałczyńskiego 4. Proponowany porządek obrad: 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał. 4) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej. 5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 6) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. 8) Podjęcie uchwały o pokryciu straty. 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. 11) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję 12) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularze do ustanowienia pełnomocnictwa.

Załączniki

Plik Opis

1_Ogłoszenie_o_zwołaniu_WalnegoZgromadzenia_19062018.pdf

2_Projekt_uchwał_ZWZ_19062018.pdf

3_Pełnomocnictwo_os_fiz_19062018.pdf

4_Pełnomocnictwo_os_prawna_19062018.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

APIS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

APIS S.A. Budownictwo pozostałe

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

23-400 Biłgoraj

(kod pocztowy) (miejscowość)

Widok 4

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.apissa.pl

(e-mail) (www)

5661965926 141734419

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-05-23 Henryk Oziębło Prezes Zarządu Henryk Oziębło