| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 1 | / | 2018 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2018-05-23 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| TELGAM S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 czerwca 2018 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się dnia 20.06.2018 roku o godz. 9.00 w Jaśle w Kancelarii Notarialnej Elżbieta Kula przy ul. 3-go Maja 21. Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. 8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2017 r. 10.Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2017. 11.Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku. 12.Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku. 13. Podjęcie Uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej. 14. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej. 15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 2018.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Telgam S.A 2018r. | ||||||||||
| Informacja o liczbie akcji.pdf | Informacja o liczbie akcji | ||||||||||
| Pełnomocnictwo OF WZA 2018.pdf | Pełnomocnictwo OF WZA 2018 | ||||||||||
| Pełnomocnictwo OP WZA 2018.pdf | Pełnomocnictwo OP WZA 2018 | ||||||||||
| Formularz głosowania przez Pełnomocnika ZWZ 2018.pdf | Formularz głosowania przez Pełnomocnika ZWZ 2018 | ||||||||||
| Projekty uchwał ZWZ 2018.pdf | Projekty uchwał ZWZ 2018 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE TELGAM SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| TELGAM S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 38-200 | Jasło | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Mickiewicza | 148A | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| +48 13 491 50 00 | +48 13 491 50 50 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.telgam.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 6851656979 | 370343408 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-05-23 | Aleksander Stojek | Prezes Zarządu | Aleksander Stojek | ||
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 2018.pdf
Informacja o liczbie akcji.pdf
Pełnomocnictwo OF WZA 2018.pdf
Pełnomocnictwo OP WZA 2018.pdf
Formularz głosowania przez Pełnomocnika ZWZ 2018.pdf
Projekty uchwał ZWZ 2018.pdf
