BALTONA S.A. - Podanie treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 listopada 2017 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 43 / 2017

Data sporządzenia: 2017-11-14

Skrócona nazwa emitenta

BALTONA S.A.

Temat

Podanie treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 listopada 2017 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 14 listopada 2017 r. (dalej: NWZA). NWZA Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, jak również nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu w odniesieniu do żadnej z uchwał. Dodatkowo Emitent przekazuje w załączeniu dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu Spółki w zakresie zmian dokonanych na mocy Uchwały nr 5 NWZA oraz przyjętym przez NWZA tekstem jednolitym Statutu Spółki. Załącznik nr 1 – Uchwały NWZA nr 1– 7 wraz z tekstem jednolitym Statutu Spółki z dnia 14 listopada 2017 r. Załącznik nr 2 – dotychczas obowiązujące oraz dokonane zmiany Statutu Spółki. Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2, 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.).

Załączniki

Plik Opis

Podanie treści uchwał podjetych przez Walne Zgromadzenie 14.11.2017.pdf Treść podjętych uchwał wraz z uchwalonym tekstem jednolitym Statutu Spółki

Dokonane zmiany Statutu Spółki NWZA 14.11.2017.pdf Dotychczas obowiązujące oraz dokonane zmiany Statutu Spółki

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BALTONA S.A. Handel detaliczny (had)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-247 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Marcina Flisa 4

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

www.baltona.pl

(e-mail) (www)

586-010-22-92 000144035

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-11-14 Piotr Kazimierski Prezes Zarządu Piotr Kazimierski

2017-11-14 Karolina Szuba Członek Zarządu Karolina Szuba