LS TECH-HOMES S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 czerwca 2018 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 12 / 2018

Data sporządzenia: 2018-05-24

Skrócona nazwa emitenta

LS TECH-HOMES S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 czerwca 2018 r.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 21 czerwca 2018 r. na godz. 12:30. Zgromadzenie odbędzie się w Studzienicach (gm. Pszczyna), przy ul. Jaskółek 10A (sala konferencyjna). Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie skorzystania z Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwalonego na ZWZ w dniu 28.07.2016 r. 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017. 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017. 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku. 14. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 15. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej. 16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu. 18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Jednocześnie Spółka informuje o zamierzonych zmianach Statutu. § 1 Treść w brzmieniu obecnie obowiązującym: „Spółka działa pod firmą: LS Tech-Homes Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu LS Tech-Homes SA. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.” Treść po uwzględnieniu proponowanej zmiany: „Spółka działa pod firmą: Module Technologies Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu Module Technologies SA. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.” § 15 ust. 2 Treść w brzmieniu obecnie obowiązującym: „Akcjonariuszowi Leszkowi Surowcowi (PESEL 61052802675) przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Zarządu. Pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.” Treść po uwzględnieniu proponowanej zmiany: „Akcjonariuszowi Leszkowi Surowcowi (PESEL 61052802675) - pod warunkiem posiadania przez niego 5% udziału w kapitale zakładowym Spółki - przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Zarządu. Pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.” § 20 ust. 2 Treść w brzmieniu obecnie obowiązującym: „Akcjonariuszowi Leszkowi Surowcowi (PESEL 61052802675) przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej.” Treść po uwzględnieniu proponowanej zmiany: „Akcjonariuszowi Leszkowi Surowcowi (PESEL 61052802675) - pod warunkiem posiadania przez niego 5% udziału w kapitale zakładowym Spółki - przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej.” W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał i inne wymagane dokumenty.

Załączniki

Plik Opis

ZWZ 06.2018 - Ogłoszenie.pdf Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ

ZWZ 06.2018 - Informacja o liczbie akcji i głosów.pdf Informacja Zarządu o ogólnej liczbie akcji i głosów

ZWZ 06.2018 - Projekty uchwał.pdf Projekty uchwał proponowanych do powzięcia podczas ZWZ

ZWZ 06.2018 - Formularz głosowania przez pełnomocnika.pdf Formularz do wykonywanie prawa głosu przez pelnomocnika

ZWZ 06.2018 - Pełnomocnictwo - osoba fizyczna.pdf Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne

ZWZ 06.2018 - Pełnomocnictwo - osoba prawna lub spółka osobowa.pdf Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby prawne i spółki osobowe

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-05-24 Mirosław Pasieka Prezes Zarządu

2018-05-24 Leszek Surowiec Wiceprezes Zarządu