FAM - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM Grupa Kapitałowa S.A. w dniu 16 lutego 2015 roku.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 / 2015

Data sporządzenia: 2015-02-16

Skrócona nazwa emitenta

FAM

Temat

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM Grupa Kapitałowa S.A. w dniu 16 lutego 2015 roku.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. (dalej Spółka) przedstawia treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2015 roku. UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna" (dalej: Spółka) z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Działając na podstawie art. 409 §1 oraz art. 420 §2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "FAM Grupa Kapitałowa S.A." z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: "Spółka") uchwala co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po przeprowadzeniu głosowania tajnego wybiera Pana Dariusza Kulgawczuka na Przewodniczącego niniejszego Walnego Zgromadzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. W głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 20 096 779 (słownie: dwadzieścia milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 20 096 779 (słownie: dwudziestu milionów dziewięćdziesięciu sześciu tysięcy siedmiuset siedemdziesięciu dziewięciu) akcji (co stanowi 63,032% kapitału zakładowego Spółki), z czego 20 067 107 (słownie: dwadzieścia milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy sto siedem) głosów za, przy braku głosów przeciw oraz przy 29 672 (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa) głosów wstrzymujących się od głosowania. UCHWAŁA Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna" (dalej: Spółka) z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "FAM Grupa Kapitałowa S.A." z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: "Spółka"), działając na podstawie art. 408 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych zarządza przerwę w obradach niniejszego Zgromadzenia. § 2. Wznowione obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki rozpoczną się w dniu 18 marca 2015 r. o godz. 11:00 w Warszawie, przy alei Wojska Polskiego 41 lokal 45. § 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 20 096 779 (słownie: dwadzieścia milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 20 096 779 (słownie: dwudziestu milionów dziewięćdziesięciu sześciu tysięcy siedmiuset siedemdziesięciu dziewięciu) akcji (co stanowi 63,032% kapitału zakładowego Spółki), z czego 20 041 152 (słownie: dwadzieścia milionów czterdzieści jeden tysięcy sto pięćdziesiąt dwa) głosy za, przy braku głosów przeciw oraz przy 55 627 (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia siedem) głosów wstrzymujących się od głosowania. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 133).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

FAM GRUPA KAPITAŁOWA SA

(pełna nazwa emitenta)

FAM Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

54-611 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Avicenny 16

(ulica) (numer)

71-38-39-905 71-38-39-906

(telefon) (fax)

[email protected] famgk.com.pl

(e-mail) (www)

875-000-27-63 870260262

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-02-16 Paweł Relidzyński Prezes Zarządu

2015-02-16 Sławomir Chrzanowski Członek Zarządu