| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 14 | / | 2016 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2016-07-25 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| SOVEREIGN CAPITAL S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sovereign Capital S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki Sovereign Capital S.A. („Spółka”) niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 01 września 2016 roku, na godzinę 14:00, w kancelarii notarialnej Krzysztof Kopczyński, Adam Grad spółka cywilna (ul. Jana Pawła Woronicza 31 lok. 252), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia; 3. Wybór komisji skrutacyjnej; 4. Przyjęcie porządku obrad; 5. Podjęcie uchwał w przedmiocie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu Zarządu; 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez byłych członków Zarządu - p. Andreasa Madej i p. Jarosława Gniadek przy sprawowaniu Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 25 kwietnia 2016 r. oraz upoważnienia i zobowiązania Rady Nadzorczej Spółki do wystąpienia z powództwem przeciwko w/w byłym Członkom Zarządu o naprawienie tej szkody; 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki; 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozwiązania Spółki i otwarcia jej likwidacji; 9. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru likwidatorów Spółki; 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia likwidatorów Spółki; 11. Zamknięcie posiedzenia; Zgodnie z art. 406[1] § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (Dzień Rejestracji), tj. dnia 16 sierpnia 2016 roku. W załączeniu do niniejszego raportu zarząd Spółki przekazuje: a) Pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz z opisem procedur uczestniczenia w zgromadzenia oraz wykonywania prawa głosu; b) Treść projektów uchwał; c) Wzór pełnomocnictwa; d) Formularz wykonywania głosu przez pełnomocnika; | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| zwolanie 1 09 2016.pdf | |||||||||||
| projekty uchwal 1 09 2016.pdf | |||||||||||
| formularz pełnomocnictwa 01 09 2016.pdf | |||||||||||
| formularz głosowania 1 09 2016.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| SOVEREIGN CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| SOVEREIGN CAPITAL S.A. | Usługi inne (uin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 00-112 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Bagno | 2/244 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 022 630 35 50 | 022 630 35 51 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.sovereign.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 5361704110 | 017518063 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-07-25 | Robert Jędrzejowski | Prezes Zarządu | |||
| 2016-07-25 | Piotr Witkowski | Członek Zarządu | |||
zwolanie 1 09 2016.pdf
projekty uchwal 1 09 2016.pdf
formularz pełnomocnictwa 01 09 2016.pdf
formularz głosowania 1 09 2016.pdf
