| Zarząd Netwise S.A. niniejszym informuje, że w dniu 14 września 2017 roku otrzymał zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netwise S.A. od akcjonariuszy posiadających powyżej 50% akcji w kapitale zakładowym i niniejszym przekazuje je do publicznej wiadomości. Jakub Skałbania, zamieszkały w Warszawie, będący akcjonariuszem posiadającym 325.000 akcji zwykłych na okaziciela Netwise S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda, stanowiących 31,92% w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania 31,92% głosów w ogólnej liczbie głosów. oraz Marcin Natarowicz, działający jako pełnomocnik Runicom Capital (Cyprus) Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr, pod adresem Maria House, 1 Avlonos Street, 1075 Nikozja, Cypr, zarejestrowanej zgodnie z prawem cypryjskim, pod numerem HE 298759, będącej akcjonariuszem posiadającym 289.500 akcji zwykłych na okaziciela Netwise S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda, stanowiących 28,44% w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania 28,44% głosów w ogólnej liczbie głosów, zwani dalej łącznie "Akcjonariuszami", posiadający łącznie 614.500 akcji zwykłych na okaziciela Netwise S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda, stanowiących 60,36% w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania 60,36% głosów w ogólnej liczbie głosów, działając na podstawie art. 399 §3. ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych ("KSH") oraz §19. ust. 1. i 2. oraz §22. ust. 3. Statutu Netwise S.A., jako akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego zwołują Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ("NWZ") Netwise S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Szamockiej 8, 01-748 Warszawa, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000426913 ("Spółka"), które odbędzie się dnia 16 października 2017 roku o godzinie 11.00 w Kancelarii Notarialnej prowadzonej przez Notariusza Adama Suchtę w Warszawie przy ul. Siennej 39, 00-121 Warszawa. Działając na podstawie art. 399 §3. KSH Akcjonariusze wyznaczają Panią Joannę Małgorzatę Zielińską na Przewodniczącą NWZ. Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netwise S.A. jest następujący: 1. otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 3. przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 4. podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania, dotyczącego powołania komisji skrutacyjnej, 5. wybór komisji skrutacyjnej, 6. podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, 7. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 8. zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu: Na podstawie art. 4021 KSH Akcjonariusze przekazują informacje dotyczące udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: Zgodnie z art. 401 §1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej (drogą pocztową lub faksową) nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, to jest do dnia 25 września 2017 roku i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszczalne jest by żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej. W tym celu akcjonariusz powinien przesłać stosowne żądanie na adres poczty elektronicznej Spółki ([email protected]). Adres do korespondencji pocztowej: Netwise S.A., ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa. Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 28 września 2017 roku, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF. Zgodnie z art. 401 §4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed dniem NWZ tj. przed 16 października 2017 roku zgłosić spółce na piśmie (drogą pocztową lub faksową) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres e-mail Spółki ([email protected]). Adres do korespondencji pocztowej: Netwise S.A., ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa. Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej. Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF. Zgodnie z art. 401 §5 każdy akcjonariusz może podczas obrad NWZ zgłaszać projekty uchwał, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając pełnomocnictwo na adres [email protected] dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu NWZ lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu na adres e-mail Spółki ([email protected]). Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać: - dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych osób), - zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane. Po przybyciu na NWZ, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia o zwołaniu NWZ. Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów. Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiadania się w trakcie NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną. Dniem rejestracji uczestnictwa w NWZ jest dzień 30 września 2017 roku (tzw. record date). Prawo uczestnictwa w NWZ mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec tego dnia. W celu uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia o NWZ a pierwszym dniem powszednim po record date (2 października 2017 roku) do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w NWZ, jeżeli będą wpisani do księgi akcyjnej w dniu record date (30 września 2017 roku). Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona na trzy dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. od dnia 11 października 2017 roku) w siedzibie Netwise S.A., pod adresem: ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa, w godzinach pracy biura. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając w tym celu adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie winno być przesłane na adres e-mail Spółki ([email protected]). Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad. Informacje i dokumenty dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą zamieszczane na stronie internetowej Spółki (www.netwise.pl). Ponadto, każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji związanej z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem. Załączniki: 1. informacja o liczbie akcji i głosów na NWZ Netwise S.A., 2. pełnomocnictwo na NWZ Netwise S.A., 3. projekty uchwał na NWZ Netwise S.A.. | |
