| Zarząd Zakładów Mięsnych Henryk Kania Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pszczynie (dalej: „Emitent”), działając na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 3 oraz art. 51 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 483) („Ustawa o Obligacjach”), z własnej inicjatywy niniejszym odwołuje zgromadzenie obligatariuszy ("Zgromadzenie Obligatariuszy"), zwołane na dzień 12 czerwca 2019 roku, na godz. 10.00, w Hotelu Warszawa zlokalizowanym w Warszawie (00-039), przy Placu Powstańców Warszawy 9, o zwołaniu którego Emitent informował w raporcie bieżącym nr 8/2019. Odwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy uzasadnione jest faktem, iż w dniu 7 czerwca 2019 roku Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach X Wydział Gospodarczy wydał postanowienie o otwarciu wobec Emitenta przyspieszonego postępowania układowego w celu zawarcia z wierzycielami układu, między innym z obligatariuszami Obligacji F (sygn. akt X GR 23/19/2). Emitent informował o otwarciu wobec niego przyspieszonego postępowania układowego w raporcie bieżącym nr 18/2019. Propozycje układowe przedstawione przez Emitenta we wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego przewidują podział wierzycieli na grupy obejmujące poszczególne kategorie interesów, przy czym jedna z tak wyodrębnionych grup (grupa druga) obejmuje posiadaczy obligacji ("Obligatariusze”) wyemitowanych przez Emitenta, tj. obligacji serii F, obligacji serii H, obligacji serii I ("Obligacje”), którzy zostaną zaspokojeni w drodze emisji na rzecz posiadaczy Obligacji jednej serii nowych obligacji Emitenta ("Obligacje Restrukturyzacyjne”) na następujących warunkach: a) wartość nominalna Obligacji Restrukturyzacyjnych będzie równa 100% łącznej kwoty wierzytelności głównej oraz kwoty odsetek z Obligacji na dzień poprzedzający dzień otwarcia przyspieszonego postępowania układowego, b) kupon odsetkowy będzie wynosił 3,5 % w stosunku rocznym, c) odsetki będą naliczane i płatne w okresach półrocznych ("Okres Odsetkowy”), d) pierwszy Okres Odsetkowy rozpocznie się po upływie 48 (czterdziestu ośmiu) miesięcy od Daty Początkowej, e) data wykupu Obligacji Restrukturyzacyjnych przypadać będzie na koniec 84 (osiemdziesiątego czwartego) miesiąca od Daty Początkowej, f) Obligacje Restrukturyzacyjne nie będą amortyzowane. Posiadacze Obligacji, którzy nie obejmą Obligacji Restrukturyzacyjnych zostaną spłaceni w terminach i kwotach, jak Pozostali Wierzyciele. Wobec zaistniałej sytuacji, bezprzedmiotowe stało się przedstawianie przez Emitenta na Zgromadzeniu Obligatariuszy propozycji uchwał dot. zmiany Warunków Obligacji, bowiem kwestia warunków wykupu Obligacji F jest przedmiotem prowadzonego wobec Emitenta przyspieszonego postępowania układowego w celu zawarcia układu, co uzasadnia odwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii F. | |
