| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 38 | / | 2017 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2017-07-02 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| CUBE.ITG S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CUBE.ITG S.A. na dzień 31 lipca 2017 roku wraz z projektami uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd CUBE.ITG S.A. (Spółka) informuje, że działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (NWZ) na dzień 31 lipca 2017 roku na godzinę 11:00 w biurze CUBE.ITG S.A. w Warszawie, przy ul. Siennej 39. Planowany porządek obrad 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia. 4. Sporządzenie listy obecności. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: a) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji w trybie subskrypcji prywatnej; b) zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w trybie subskrypcji prywatnej; c) ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji; d) zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki; e) ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Spółka przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ oraz projekty uchwał. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu NWZ CUBE.ITG na 31.07.2017.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ CUBE.ITG na 31.07.2017 | ||||||||||
| Projekty uchwał NWZ CUBE.ITG na 31.07.2017.pdf | Projekty uchwał NWZ CUBE.ITG na 31.07.2017 | ||||||||||
| Opinia Zarządu CUBE.ITG NWZ 31.07.2017.pdf | Opinia Zarządu CUBE.ITG NWZ 31.07.2017 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| CUBE.ITG SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| CUBE.ITG S.A. | Usługi inne (uin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 00-121 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Sienna | 39 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| +48 22 668 62 32 | +48 22 668 62 33 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.cubeitg.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 8980015775 | 006028821 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-07-02 | Marek Girek | Prezes Zarządu | Marek Girek | ||
| 2017-07-02 | Arkadiusz Zachwieja | Wiceprezes Zarządu | Arkadiusz Zachwieja | ||
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ CUBE.ITG na 31.07.2017.pdf
Projekty uchwał NWZ CUBE.ITG na 31.07.2017.pdf
Opinia Zarządu CUBE.ITG NWZ 31.07.2017.pdf
