| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 4 | / | 2018 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2018-05-28 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| EC2 S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 (1) i art. 402 (2) Kodeksu spółek niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 25 czerwca 2018 r. na godzinę 10:00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Eweliny Stygar - Jarosińskiej, ul. Marii Konopnickiej 5 lok. 10, 00-491 Warszawa, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia, 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017, zawierające sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki, 6. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017. 7. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017. 8. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. 9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. 10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. W treści załączników do niniejszego Raportu zawarte zostały: 1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, 2) projekty uchwał objęte planowanym porządkiem obrad. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| EC2_Ogłoszenie_ZWZ_2017.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ | ||||||||||
| EC2_Projekty uchwał ZWZ_2017.pdf | Projekty uchwał ZWZ | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| EC2 SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| EC2 S.A. | Informatyka (inf) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 00-137 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Elektoralna | 13/103 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| +48 22 412 06 40 | +48 22 100 46 55 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.ec2.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 5213410954 | 140750385 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-05-28 | Jakub Budziszewski | Prezes Zarządu | Jakub Budziszewski | ||
EC2_Ogłoszenie_ZWZ_2017.pdf
EC2_Projekty uchwał ZWZ_2017.pdf
