TECHMADEX S.A. - Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na wniosek akcjonariusza

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 4 / 2018

Data sporządzenia: 2018-04-23

Skrócona nazwa emitenta

TECHMADEX S.A.

Temat

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na wniosek akcjonariusza

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Techmadex S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 23 kwietnia 2018 r. otrzymał od Mangata Holding S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, akcjonariusza reprezentującego akcje stanowiące 51,02 proc. kapitału zakładowego, wniosek na podstawie przepisu 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 15 maja 2018 r. o punkty obejmujące: - podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu zaoferowania pracownikom oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego, - podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego, - podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego oraz własności budynków. W związku z powyższym, do porządku obrad dodane zostały dodatkowe punkty oznaczone numerami od 17 do 19. Nowy porządek obrad wraz z projektami uchwał stanowi załącznik niniejszego dokumentu. W załączeniu Zarząd przekazuje: 1. Wniosek Mangata Holding S.A. o umieszczenie spraw w porządku obrad ZWZ, 2. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Techmadex S.A., 3. Projekty uchwał na ZWZ Techmadex S.A., 4. Wzór pełnomocnictwa na ZWZ, 5. Informacja o ogólnej liczbie głosów, 6. Formularz - głosowanie przez pełnomocnika.

Załączniki

Plik Opis

1. Wniosek Mangata Holding S.A. o umieszczenie spraw w porządku obrad ZWZ.pdf Wniosek Mangata Holding S.A. o umieszczenie spraw w porządku obrad ZWZ

2. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ TDX 23 04 2018.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

3. Projekty uchwał ZWZ Techmadex_2018_23.04.2018.pdf Projekty uchwał

4. PEŁNOMOCNICTWO - wzór.pdf Wzór pełnomocnictwa

5. Informacja o ogólnej liczbie akcji TECHMADEX S A.pdf Informacja o ogólnej liczbie akcji

6. FORMULARZ GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA 23 04 2018.pdf Formularz-głosowanie przez pełnomocnika

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-04-23 Dariusz Gil Prezes Zarządu