IDH S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDH S.A. na dzień 01 marca 2017 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 2 / 2017

Data sporządzenia: 2017-01-16

Skrócona nazwa emitenta

IDH S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDH S.A. na dzień 01 marca 2017 r.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd IDH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Solidarności 115 lok. 2, 00 – 140 Warszawa, NIP 526-103-96-76, REGON 11274140, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000290680, z kapitałem zakładowym 83.038.863,40 złotych, wpłaconym w całości („Spółka”), informuje, że działając na podstawie, art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 01 MARCA 2017 ROKU (ŚRODA), NA GODZINĘ 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Maciej Wiliński w Warszawie, przy ulicy Klimczaka 5 lok. 85, 02-797 Warszawa. W załączeniu: treść ogłoszenia, projekty uchwał, liczba akcji i głosów uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wzory pełnomocnictw oraz formularze do głosowania przez pełnomocnika.

Załączniki

Plik Opis

OGŁOSZENIE_o_zwołaniu_NWZ_IDH_SA_na_dzień_01.03.2017.pdf OGŁOSZENIE o zwołaniu NWZ IDH SA na dzień 01.03.2017

Projekty_uchwał_na_NWZ_IDH_SA-01.03.2017.pdf Projekty uchwał na NWZ IDH SA - 01.03.2017

Akcjonariat_na_dzień_ogłoszenia_o_zwołaniu_NWZ_IDH_SA_w_dniu_16012017.pdf Akcjonariat na dzień ogłoszenia o zwołaniu NWZ IDH SA w dniu 16.01.2017

Pełnomocnictwo_do_uczestnictwa_w_NWZ_IDH(01.03.2017)_za_będacego_osobą_fizyczną.pdf Pełnomocnictwo do uczestnictwa w NWZ IDH SA - 01.03.2017 za będacego osobą fizyczną

Pełnomocnictwo_do_uczestnictwa_w_NWZ_IDH(01.03.2017)_za_niebędacego_osobą_fizyczna.pdf Pełnomocnictwo do uczestnictwa w NWZ IDH SA - 01.03.2017 za niebędacego osobą fizyczną

Formularz-instrukcja_dot.wykonywania_prawa_głosu_przez_pełnomocnika-NWZ_IDH_SA(01.03.2017).pdf Formularz - instrukcja dot.wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na NWZ IDH SA - 01.03.2017

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

IDH SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

IDH S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-952 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wiertnicza 36A

(ulica) (numer)

22 205 81 07 22 205 81 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.idhsa.pl

(e-mail) (www)

526-10-39-676 011274140

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-01-16 Łukasz Bartczak Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu