| | | | | | | | | | | | |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2 | / | 2016 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | LS TECH-HOMES S.A. | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 lutego 2016 r. | |
| | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 lutego 2016 r. na godz. 11:00. Zgromadzenie odbędzie się w Bielsku-Białej, przy ul. Kołłątaja 14/5 (sala konferencyjna). Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych. 10. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki i wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 12. Wolne wnioski i dyskusja. 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał i inne wymagane dokumenty. | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | |
| | NWZ - Ogłoszenie.pdf | Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ | |
| | NWZ - Ogólna liczba akcji Spółki.pdf | Informacja Zarządu o ogólnej liczbie akcji i igłosów | |
| | NWZ - Projekty uchwał.pdf | Projekty uchwał proponowanych do powzięcia podczas NWZ | |
| | NWZ - Formularz głosowania.pdf | Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika | |
| | NWZ - Pełnomocnictwo OF.pdf | Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne | |
| | NWZ - Pełnomocnictwo OP.pdf | Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby prawne i spółki osobowe | |
| | | | | | | | | | | | |
