| Zarząd Colian Holding S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25.09.2017 r. Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian Holding S.A. zwołanego na dzień 25 września 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Sławomira Skoczka na Przewodniczącego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Wyniki głosowania: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 77650161 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 40,27% Łączna liczba ważnych głosów 77692961 w tym : Liczba głosów „za” 77692961 Liczba głosów „przeciw” 0 Liczba głosów wstrzymujących się 0 Zgłoszone sprzeciwy 0 Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Colian Holding S.A z siedzibą w Opatówku zwołanego na dzień 25 września 2017 roku w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. Działając na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Colian Holding Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: § 1 Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia. Wyniki głosowania: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 77650161 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 40,27% Łączna liczba ważnych głosów 77692961 w tym : Liczba głosów „za” 77692961 Liczba głosów „przeciw” 0 Liczba głosów wstrzymujących się 0 Zgłoszone sprzeciwy 0 Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian Holding S.A. zwołanego na dzień 25 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej. § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera do Komisji Skrutacyjnej Panów Marcin Czerniaka i Krzysztofa Kołpaka. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia Wyniki głosowania: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 77650161 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 40,27% Łączna liczba ważnych głosów 77692961 w tym : Liczba głosów „za” 77692961 Liczba głosów „przeciw” 0 Liczba głosów wstrzymujących się 0 Zgłoszone sprzeciwy 0 Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian Holding S.A. zwołanego na dzień 25 września 2017 r. w przedmiocie przyjęcia porządku obrad. § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór komisji skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej. 6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie Zgromadzenia. § 2 Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 77650161 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 40,27% Łączna liczba ważnych głosów 77692961 w tym : Liczba głosów „za” 77692961 Liczba głosów „przeciw” 0 Liczba głosów wstrzymujących się 0 Zgłoszone sprzeciwy 0 Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian Holding S.A. zwołanego na dzień 25 września 2017 r. w sprawie ustalenia liczebności członków Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 16 ust. 1 Statutu Spółki uchwala co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż Rada Nadzorcza liczyć będzie 7 członków. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 77650161 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 40,27% Łączna liczba ważnych głosów 77692961 w tym : Liczba głosów „za” 0 Liczba głosów „przeciw” 77692961 Liczba głosów wstrzymujących się 0 Zgłoszone sprzeciwy 0 Uchwała nie została podjęta w głosowaniu jawnym. Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian Holding S.A. zwołanego na dzień 25 września 2017 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej § 1 Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Pana Dariusza Orchowskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 77650161 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 40,27% Łączna liczba ważnych głosów 77692961 w tym : Liczba głosów „za” 77692961 Liczba głosów „przeciw” 0 Liczba głosów wstrzymujących się 0 Zgłoszone sprzeciwy 0 Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian Holding S.A. zwołanego na dzień 25 września 2017 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. § 1 Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Obłoja. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 77650161 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 40,27% Łączna liczba ważnych głosów 77692961 w tym : Liczba głosów „za” 77692961 Liczba głosów „przeciw” 0 Liczba głosów wstrzymujących się 0 Zgłoszone sprzeciwy 0 Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian Holding S.A. zwołanego na dzień 25 września 2017 r. w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie §21 ust. 1 statutu Spółki uchwala, co następuje: §1 Ustala się następujące wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej: 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej – wynagrodzenie miesięczne w wysokości 5000,00 zł brutto. 2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej oraz Sekretarz Rady Nadzorczej – wynagrodzenie miesięczne w wysokości 4.500,00 zł brutto. 3. Członek Rady Nadzorczej – wynagrodzenie miesięczne w wysokości 4000,00 zł brutto. § 2 W przypadku powołania przez Radę Nadzorczą Komitetu Audytu ustala się dla ich członków dodatkowe wynagrodzenie a mianowicie: 1. Przewodniczący Komitetu Audytu – wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2.000,00 zł brutto. 2. Członek Komitetu Audytu – wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1.500,00 zł brutto. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 77650161 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 40,27% Łączna liczba ważnych głosów 77692961 w tym : Liczba głosów „za” 77692961 Liczba głosów „przeciw” 0 Liczba głosów wstrzymujących się 0 Zgłoszone sprzeciwy 0 Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. | |
