SWISSMED PRYWATNY SERWIS MEDYCZNY S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 2017

Data sporządzenia: 2017-08-09

Skrócona nazwa emitenta

SWISSMED PRYWATNY SERWIS MEDYCZNY S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, że zwołuje na dzień 22 września 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., które odbędzie się o godzinie 13:00 w Gdańsku, przy ul. Wileńskiej 44, 80-215 Gdańsk, z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4) Przyjęcie porządku obrad; 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności oraz z wyników dokonanej oceny: sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.; 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.; 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.; 8) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.; 9) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki stosownie do art. 397 Kodeksu spółek handlowych; 10) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.; 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwający od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.; 12) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 2.000.000 zł w trybie subskrypcji prywatnej oraz wyłączenia w całości prawa poboru akcji serii F; 13) Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii F, złożenia ich do depozytu prowadzonego przez KDPW, zawarcia z KDPW umowy o rejestrację akcji serii F, oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii F do obrotu na rynku NewConnect; 14) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki; 15) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki; 16) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd Spółki przedkłada ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Spółki, projekty uchwał wraz z załącznikami, projekt nowego tekstu jednolitego Statutu oraz dotychczasowe i proponowane brzmienie § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki.

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Swissmed Prywatny Serwis Medyczny SA na 22.09.2017 r..pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Spółki na 22.09.2017 r.

Projekty uchwał na ZWZ Swissmed Prywatny Serwis Medyczny SA - 22.09.2017 r..pdf Projekty uchwał na ZWZ Spółki na 22.09.2017 r.

Opinia Zarządu Swissmed Prywatny Serwis Medycznty S.A. w spr. wyłączenia prawa poboru akcji serii F.pdf Opinia Zarządu w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii F

Dotychczasowa treść par. 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki oraz proponowane zmiany.pdf Dotychczasowa treść par 7 ust. 1 i 2 Statutu oraz proponowane zmiany

Treść projektu nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki wraz z wyliczeniem zmienionych postanowień Statutu.pdf Treść projektu Statutu Spółki wraz z wyliczeniem zmian.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SWISSMED PRYWATNY SERWIS MEDYCZNY SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SWISSMED PRYWATNY SERWIS MEDYCZNY S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

80-208 Gdańsk

(kod pocztowy) (miejscowość)

Jaśkowa Dolina 132

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

118-00-43-996

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-08-09 Roman Walasiński Prezes Zarządu Roman Walasiński