KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr12/2018
Data sporządzenia:2018-05-29
Skrócona nazwa emitenta
REDWOOD Holding S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarządca REDWOOD Holding Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (dalej: Emitent), informuje że Zarząd Spółki, zwołał na dzień 25 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie REDWOOD Holding S.A. w restrukturyzacji, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi (91-078), przy ul. Kasprzaka 3 (wejście od ul. Legionów) o godzinie 10.00. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco: 1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i sporządzenie listy obecności. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do powzięcia uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 5.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok. 6.Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2017 rok. 7.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok oraz sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok. 8.Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2017 rok oraz sprawozdania biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2017 rok. 9.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: (a) sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok, (b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REDWOOD, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2017 rok, (c) wniosku Zarządcy dotyczącego pokrycia straty Spółki za 2017 rok oraz (d) sytuacji Spółki i działalności Rady Nadzorczej, jak również przedstawienie wniosku Rady Nadzorczej Spółki w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 r. 10.Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok. 11.Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok. 12.Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2017 rok. 13.Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2017 rok. 14.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2017 roku. 15.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2017 roku. 16.Rozpatrzenie wniosku Zarządcy dotyczącego pokrycia straty za 2017 rok i podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za 2017 rok. 17.Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 18.Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Liczba akcji i głosów w Spółce wynosi 2.550.000. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Załączniki
PlikOpis
Ogłoszenie oraz projekty uchwał ZWZA 25.06.2018.pdfOgłoszenie oraz projekty uchwał ZWZA 25.06.2018
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
REDWOOD Holding SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
REDWOOD Holding S.A.Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
92-312Łódź
(kod pocztowy)(miejscowość)
Papiernicza7E
(ulica)(numer)
042 677-77-77042 677-78-41
(telefon)(fax)
[email protected]www.redwood-holding.com
(e-mail)(www)
7282610226100180654
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-05-29Tadeusz Kamiński Zarządca
Ogłoszenie oraz projekty uchwał ZWZA 25.06.2018.pdf

Pobierz