HYPERION S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 15 lutego 2017 roku.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 4 / 2017

Data sporządzenia: 2017-01-18

Skrócona nazwa emitenta

HYPERION S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 15 lutego 2017 roku.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Podwale 3 lok. 18, 00-252 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000250606, NIP 813-30-88-162, REGON: 690694666, wysokość kapitału zakładowego: 36 518 611,00 zł, opłaconego w całości („Spółka” lub „Hyperion”), działając na podstawie art. 398 w związku z art. 399 § 1 w zw. z art. 402 z indeksem górnym1 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 15 lutego 2017 roku, godz. godz. 10:00 , które odbędzie się w Warszawie przy ul. Podwale 3 lok. 3. Porządek obrad 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę 3.900.000 (słownie: trzy miliony dziewięćset) akcji własnych na okaziciela serii F o numerach od 20361612 do 24211611, bez wynagrodzenia w celu ich umorzenia. 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie umorzenia 3.900.000 (słownie: trzy miliony dziewięćset) akcji na okaziciela serii F o numerach od 20361612 do 24211611. 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu. 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany składu Rady Nadzorczej. 10. Sprawy różne i wolne wnioski. 11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu : 1. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta. 2. Projekty uchwał. 3. Wzór pełnomocnictwa. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; § 38 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 w zw. z § 100 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

Załączniki

Plik Opis

01 - Ogłoszenie o zwołaniu NWZ w dniu 15 lutego 2017.pdf Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ na dzień 15.02.2017

02 - Projekty uchwał NWZ w dniu 15 lutego 2017.pdf Projekty uchwał NWZ w dniu 15.02.2017

03 - Wzór Pełnomocnictwa.pdf Wzór pełnomocnictwa

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Hyperion Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

HYPERION S.A. Telekomunikacja (tel)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-252 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Podwale 3/18

(ulica) (numer)

22 254 54 23 22 254 21 91

(telefon) (fax)

[email protected] www.hyperion.pl

(e-mail) (www)

8133088162 690694666

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-01-18 Monika Mórawska Prezes Zarządu

2017-01-18 Beata Odżga - Szypulska Wiceprezes Zarządu