| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 5 | / | 2017 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2017-01-19 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| CUBE.ITG S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CUBE.ITG S.A. na dzień 15 lutego 2017 roku wraz z projektami uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd CUBE.ITG S.A. („Spółka") informuje, że działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 15 lutego 2017 roku na godzinę 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w biurze CUBE.ITG S.A. w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 136. Planowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia. 4. Sporządzenie listy obecności. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji. 7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| formularz_glosowania_przez_pelnomocnika_cube_itg_nzw_15.02.2017.pdf | Formularz głosowania przez pełnomocnika | ||||||||||
| ogłoszenie o zwołaniu NWZA na 15.02.2017 .pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na 15.02.2017 | ||||||||||
| projekty uchwał NWZA na 15.02.2017.pdf | Projekty uchwał NWZA na 15.02.2017 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| CUBE.ITG SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| CUBE.ITG S.A. | Usługi inne (uin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 02-305 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Al. Jerozolimskie | 136 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| +48 22 668 62 32 | +48 22 668 62 33 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.cubeitg.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 8980015775 | 006028821 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-01-19 | Marek Girek | Prezes Zarządu | Marek Girek | ||
| 2017-01-19 | Arkadiusz Zachwieja | Wiceprezes Zarządu | Arkadiusz Zachwieja | ||
formularz_glosowania_przez_pelnomocnika_cube_itg_nzw_15.02.2017.pdf
ogłoszenie o zwołaniu NWZA na 15.02.2017 .pdf
projekty uchwał NWZA na 15.02.2017.pdf
