| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 3 | / | 2018 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2018-05-30 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| GEO-TERM POLSKA S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GEO-TERM Polska S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Na podstawie § 14 statutu Spółki Zarząd GEO-TERM Polska S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 26 czerwca 2018 r. o godzinie 13.00 w Oświęcimiu przy ul. Chemików 1 w siedzibie Spółki. Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: • Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia • Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia • Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał • Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie • Wybór Komisji Skrutacyjnej • Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia • Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017 • Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej • Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 • Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 • Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017 • Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017 • Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. • Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017 • Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia W załączeniu przedstawiony jest pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZA, oraz projekty uchwał na ZWZA. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| ogłoszenie o zwołaniu WZA 2018.pdf | |||||||||||
| projekty uchwał.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| GEO-TERM POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| GEO-TERM POLSKA S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 32-600 | Oświęcim | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Chemików | 1 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| +48 33 471 19 14 | |||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 9540020399 | 272624250 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-05-30 | Bogdan Dubaj | Prezes Zarządu | |||
ogłoszenie o zwołaniu WZA 2018.pdf
projekty uchwał.pdf
