| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 1 | / | 2018 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2018-05-30 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| MODE S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MODE S.A. na dzień 27 czerwca 2017r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie na podstawie art. 398 i art. 399 kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 27 czerwca 2018 roku o godz. 14:00 w siedzibie MODE S.A. w Straszynie, przy ul. Leśnej 8. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZA. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2017. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2017. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017. 11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty spółki za rok 2017. 12. Powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany art. 15 ust. 2 Statutu Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 15. Wolne głosy i wnioski. 16. Zamknięcie obrad ZWZA Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. 11 czerwca 2018 roku. Akcjonariusz w celu udziału w Walnym Zgromadzeniu, powinien zażądać, nie wcześniej niż po głoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, to jest nie później niż w dniu 12 czerwca 2018 roku, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Pełna treść Ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz wzór pełnomocnictwa znajdują się w załączniku do niniejszego raportu. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| MODE_ Zwołanie WZA na 27_06_2018.pdf | |||||||||||
| MODE_Projekty uchwał WZA 27_06_2018.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| MODE SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| MODE S.A. | Handel (han) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 83-010 | Straszyn | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Leśna | 8 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-05-30 | Rafał Stepiuk | Prezes Zarządu | |||
MODE_ Zwołanie WZA na 27_06_2018.pdf
MODE_Projekty uchwał WZA 27_06_2018.pdf
