NOVINA S.A. - Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 22 / 2017

Data sporządzenia: 2017-07-13

Skrócona nazwa emitenta

NOVINA S.A.

Temat

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Novina S.A. informuje, iż w dniu 13 lipca 2017 roku otrzymał żądanie akcjonariusza Novina sp. z o.o., działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 3 sierpnia 2017 roku następujących spraw: 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 2/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 30 czerwca 2017 roku; 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 3/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 30 czerwca 2017 roku; 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2016 oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2016; 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Novina S.A. za 2016 rok. W związku z powyższym, Zarząd Novina S.A. działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta poprzez dodanie uchwał, o których mowa powyżej. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uzupełniony w związku z wnioskiem akcjonariusza o umieszczenie spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 3 sierpnia 2017 roku jest następujący: 1/ Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2/ Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3/ Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 2/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 30 czerwca 2017 roku. 4/ Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 3/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 30 czerwca 2017 roku. 5/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2016 oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2016. 6/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Novina S.A. za 2016 rok. 7/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 2/2017 z 30 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2016 oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2016. 8/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Novina S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. 9/ Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2016. 10/ Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 k.s.h.; 11/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016. 12/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016. 13/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę przedmiotu działalności Spółki zgodnie z ustawą z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. 14/ Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w celu pokrycia strat Spółki oraz zmiany statutu Spółki; 15/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany oznaczenia akcji serii A, D, F, B, G oraz zmiany statutu Spółki; 16/ Podjęcie uchwały w sprawie połączenia akcji Spółki poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki, w sprawie zmiany statutu Spółki oraz w sprawie upoważnienia Zarządu do czynności związanych z realizacją przedmiotowej uchwały; 17/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Novina S.A. z 29 czerwca 2016 roku poprzez upoważnienie Zarządu Spółki do nabycia przez Spółkę akcji własnych celem ich: a) umorzenia, b) zaoferowania ich do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat, umorzenia akcji, c) wykorzystania akcji dla realizacji programu motywacyjnego, d) ich dalszej odsprzedaży. 18/ Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz zmiany statutu Spółki; 19/ Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki; 20/ Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. 21/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje projekty przedmiotowych uchwał.

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Novina S.A. 03.08.2017.pdf

Novina- projekty uchwały_03.08.2017.pdf

Fomularz_pelnomocnictwa_Novina S.A.2017 (3).pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

NOVINA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

NOVINA S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

18-400 Lomża

(kod pocztowy) (miejscowość)

Sienkiewicza 10 lok. 11

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.goldwyncapital.pl

(e-mail) (www)

951-230-41-79 142240369

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-07-13 Krzysztof Konopka Prezes Zarządu Krzysztof Konopka