REMOR SOLAR S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2018 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 4 / 2018

Data sporządzenia: 2018-05-31

Skrócona nazwa emitenta

REMOR SOLAR S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2018 r.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 czerwca 2018 r. na godz. 12.00. Zgromadzenie odbędzie się w Bielsku-Białej, przy ul. Mickiewicza 19/6 (I piętro), w Kancelarii Notarialnej Paweł Gworek, Jowita Karabinowicz-Kozłowska NATARIUSZE spółka cywilna. Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 7. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy 2017. 8. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy 2017. 9. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym 2017. 10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym. 11. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym. 12. Podjęcie Uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. 13. Podjęcie Uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. 14. Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty za poprzedni rok obrotowy. 15. Wolne wnioski i dyskusja. 16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał wraz z załącznikami.

Załączniki

Plik Opis

REMOR_SOLAR_310518_ogloszenie_ZWZ.pdf Ogloszenie ZWZ

REMOR_SOLAR_310518_projekty_uchwał_ZWZ.pdf Projekty uchwał

REMOR_SOLAR_310518_formularz_glosowania.pdf Formularz do głosowania

REMOR_SOLAR_310518_ogólna_liczba_akcji.pdf Ogólna liczba akcji

REMOR_SOLAR_310518_pelnomocnicwo-walne-OF.pdf Pełnomocnictwo OF

REMOR_SOLAR_310518_pelnomocnicwo-walne-OP.pdf Pełnomocnictwo OP

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

REMOR SOLAR SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

REMOR SOLAR S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

73-210 Recz

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Kolejowa 48

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.remor.pl

(e-mail) (www)

5482545283 240790306

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-05-31 Roman Gabrys Prezes Zarządu Roman Gabrys