KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 21.09.2017r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 37 / 2017

Data sporządzenia: 2017-08-25

Skrócona nazwa emitenta

KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 21.09.2017r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie ("Spółka"), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 402 1 i 402 2 Kodeksu spółek handlowych ("KSH") i § 13 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 21 września 2017 roku na godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Kartoszynie, ul. Budowlana 3, 84-110 Krokowa ("NWZ"), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 9. Zamknięcie posiedzenia. W załączeniu Spółka przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad. Podstawa prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1, 2, 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik Opis

Zwołanie NWZ 21 wrzesień 2017.pdf Treść ogłoszenia NWZA

Projekty uchwał NWZ.pdf Projekty uchwał NWZA

Formularz do głosowania korespondencyjnego.pdf Formularz głosowania korespondencyjnego

Formularz pełnomocnictwa.pdf Formularz płenomocnictwa

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KORPORACJA BUDOWLANA "DOM" SA

(pełna nazwa emitenta)

KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA Materiałów budowlanych (mbu)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

84-110 Krokowa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Kartoszyno, Budowlana 3

(ulica) (numer)

058 670 60 55 058 670 60 55

(telefon) (fax)

[email protected] www.kbdom.eu

(e-mail) (www)

944-16-35-703 351284072

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-08-25 Jerzy Kamiński Prezes Zarządu

2017-08-25 Marcin Raszka Wiceprezes Zarządu