EGB INVESTMENTS S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EGB Investments S.A. na 18 sierpnia 2017 roku.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 21 / 2017

Data sporządzenia: 2017-07-20

Skrócona nazwa emitenta

EGB INVESTMENTS S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EGB Investments S.A. na 18 sierpnia 2017 roku.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd EGB Investments S.A. działając na podstawie art. art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust 1 i § 12 Statutu Spółki informuje o zwołaniu na 18 sierpnia 2017 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EGB Investments S.A., które odbędzie się w siedzibie ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w Warszawie, przy ul. Pankiewicza 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie rozpocznie się o godz. 11:00. Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw oraz wszystkie niezbędne formularze znajdują się w poniższych załącznikach. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Spółki.

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie o zwolaniu wraz z procedura 20170818.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał na NWZ w dniu 18 sierpnia 2017.pdf Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 sierpnia 2017 roku

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji 20170818.pdf Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji

Formularz wniosku dla akcjonariusza - osoby fizycznej o umieszczenie sprawy w porządku obrad.pdf Formularz wniosku dla akcjonariusza - osoby fizycznej o umieszczenie sprawy w porządku obrad

Formularz wniosku dla akcjonariusza - osoby innej niż osoba fizyczna o umieszczenie sprawy w porządku obrad.pdf Formularz wniosku dla akcjonariusza - osoby innej niż osoba fizyczna o umieszczenie sprawy w porządku obrad

Formularz dla akcjonariusza - osoby fizycznej dtyczący zgłoszenia projektu uchwały.pdf Formularz dla akcjonariusza - osoby fizycznej dotyczący zgłoszenia projektu uchwały

Formularz dla akcjonariusza - osoby innej niż osoba fizyczna dotyczący zgłoszenia projektu uchwały.pdf Formularz dla akcjonariusza - osoby innej niż osoba fizyczna dotyczący zgłoszenia projektu uchwały

Formularz pełnomocnictwa udzielanego przez akcjonariusza - osobę fizyczną.pdf Formularz pełnomocnictwa udzielanego przez akcjonariusza - osobę fizyczną

Formularz pełnomocnictwa udzielanego przez akcjonariusza - osobę inną niż osoba fizyczna.pdf Formularz pełnomocnictwa udzielanego przez akcjonariusza - osobę inną niż osoba fizyczna

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.pdf Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

EGB INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

EGB INVESTMENTS S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

85-240 Bydgoszcz

(kod pocztowy) (miejscowość)

Kraszewskiego 1

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.egb.pl

(e-mail) (www)

554-10-25-126

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-07-20 Tomasz Kuciel Prezes Zarządu

2017-07-20 Edyta Chabasińska-Rojek Pełnomocnik Zarządu