MACROLOGIC - Zmiana w składzie osób nadzorujących

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 29 / 2017

Data sporządzenia: 2017-07-24

Skrócona nazwa emitenta

MACROLOGIC

Temat

Zmiana w składzie osób nadzorujących

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W wyniku uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 lipca 2017 r. z Rady Nadzorczej emitenta zostali odwołani z chwilą podjęcia uchwał następujący członkowie RN: Włodzimierz Napiórkowski Janusz Krzemiński Andrzej Odyniec Piotr Jaworski Mieczysław Grudziński W wyniku uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 lipca 2017 r. do Rady Nadzorczej emitenta zostały powołane z chwilą podjęcia uchwał następujący członkowie RN: Wojciech Barczentewicz Absolwent Liceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie. Ukończył program doskonalenia umiejętności menedżerskich „Management 2000” w Canadian International Management Institute. Od 1988 do 1990 roku prowadził działalność gospodarczą, w okresie od 1992 do 1993 roku był Dyrektorem Zarządzającym firmy Edmar, a w latach 1993-1994 Dyrektorem Zarządzającym spółki Sewo-Bau. Od 1991 r. do 2008 r. był wspólnikiem i dyrektorem firmy Anica System s.c. W latach 1995-2008 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Anica System SA, w której odpowiadał za sferę zarządzania strategicznego. Od 9 października 2008 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Asseco Business Solutions SA, zaś od 2 lipca 2012 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Asseco Business Solutions SA. Wojciech Barczentewicz oświadczył, że nie wykonuje działalności konkurencyjnej wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta w tym nie wykonuje czynności w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną wobec emitenta jako członek organów lub wspólnik. Wojciech Barczentewicz oświadczył, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. ---- Piotr Masłowski Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej. W latach 1996-1997 odbył Podyplomowe Studia Diploma in Management na University of Central Lancashire (Wielka Brytania). W roku 1999 ukończył studia Master of Business Administration na University of Central Lancashire. W 1992 roku został asystentem w Katedrze Informatyki Politechniki Lubelskiej. Następnie od roku 1993 zajmował stanowisko dyrektora handlowego w firmie Anica System s.c. Od roku 1995 r. do 2008 r. był Wiceprezesem Zarządu spółki Anica System SA odpowiedzialnym za działania związane z realizacją polityki produktowej i strategii handlowej. Od dnia 9 października 2008 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Asseco Business Solutions SA. Piotr Masłowski oświadczył, że nie wykonuje działalności konkurencyjnej wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta w tym nie wykonuje czynności w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną wobec emitenta jako członek organów lub wspólnik. Piotr Masłowski oświadczył, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. ---- Mariusz Lizon Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej. W latach 1995 r. do 1996 r. odbył szkolenie ACCA (The Chartered Association of Certified Accountants) i uzyskał międzynarodowy dyplom z zakresu Rachunkowości i Finansów (nr 166). W latach 1999 r. do 2000 r. odbył Podyplomowe Studium Finansów w Szkole Głównej Handlowej. Karierę zawodową rozpoczął od prowadzenia w latach 1990‒1997 działalności gospodarczej. Następnie w latach 1997‒2008 był Dyrektorem finansowym w Spółce Anica System. Od 17 października 2008 roku jest Dyrektorem finansowym Spółki Asseco Business Solutions SA. Od dnia 6 listopada 2008 r. do 24 czerwca 2009 roku pełnił funkcję prokurenta w Asseco Business SolutionsSA, zaś od 24 czerwca 2009 r. jest Członkiem Zarządu Asseco Business Solutions SA. Mariusz Lizon oświadczył, że nie wykonuje działalności konkurencyjnej wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta w tym nie wykonuje czynności w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną wobec emitenta jako członek organów lub wspólnik. Mariusz Lizon oświadczył, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. ---- Romuald Rutkowski Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki. Podczas studiów pracował przy projektowaniu i realizacji uniwersyteckich systemów informatycznych. Odbył również stypendia na Uniwersytecie w Lundzie (Szwecja) oraz Uniwersytecie Humboldta (Niemcy), a także praktyki w przedsiębiorstwie piszącym oprogramowanie w Wiedniu (Austria) i ośrodku obliczeniowym Akademii Nauk w Budapeszcie (Węgry). W 1988 roku założył spółkę Simplex zaś w 2000 r. firmę Softlab. Przez siedem lat był wspólnikiem w Softlabie oraz pełnił funkcję Członka Zarządu. W 2006 roku wprowadził firmę do Grupy Kapitałowej Asseco. Od 1 czerwca 2007 roku do 30 czerwca 2012 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu Asseco Business Solutions SA. Od lipca 2012 roku zasiada w Radzie Nadzorczej Asseco Business Solutions SA, w tym do maja 2017 roku jako Przewodniczący, obecnie jako Członek Rady Nadzorczej. Romuald Rutkowski oświadczył, że nie wykonuje działalności konkurencyjnej wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta w tym nie wykonuje czynności w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną wobec emitenta jako członek organów lub wspólnik. Romuald Rutkowski oświadczył, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MACROLOGIC SA

(pełna nazwa emitenta)

MACROLOGIC Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

03-717 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Kłopotowskiego 22

(ulica) (numer)

222566222 .

(telefon) (fax)

[email protected] www.macrologic.pl

(e-mail) (www)

5220002825 012205939

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-07-24 Janusz Kurowski Dyrektor do spraw Prawno-Korporacyjnych Janusz Kurowski