WB ELECTRONICS S.A. - Aktualizacja informacji nt. umowy inwestycyjnej zawartej pomiędzy Akcjonariuszami Spółki a Inwestorem

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 2 / 2018

Data sporządzenia: 2018-03-13

Skrócona nazwa emitenta

WB ELECTRONICS S.A.

Temat

Aktualizacja informacji nt. umowy inwestycyjnej zawartej pomiędzy Akcjonariuszami Spółki a Inwestorem

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 14/2017 z 9 listopada 2017 roku w sprawie zawarcia pomiędzy akcjonariuszami Spółki w osobach Panów Piotra Wojciechowskiego oraz Adama Bartosiewicza (łącznie jako Akcjonariusze Założyciele) a zarządzanym przez Polski Fundusz Rozwoju, Funduszem Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych (Fundusz) umowy inwestycyjnej (Umowa), Zarząd WB Electronics S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż po spełnieniu wskazanych w Umowie okoliczności warunkujących możliwość zaangażowania Funduszu w Spółkę, w dniu 13 marca 2018 roku podjęte zostały wskazane w Umowie czynności skutkujące nabyciem akcji Spółki przez Fundusz. Mając powyższe na uwadze w ww. dacie w szczególności: • Fundusz objął w ramach kapitału warunkowego akcje nowej emisji uprawniające do 24% udziału w kapitale zakładowym/głosach w Spółce za łączną kwotę 128 mln zł, które to środki zostaną wykorzystane na finansowanie rozwoju Grupy Kapitałowej WB Electronics; • dokonano zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki obejmujące odwołanie ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Mariusza Banaszuka oraz Pani Ireny Anny Wojciechowskiej a następnie powołanie w skład Rady Nadzorczej Panów: Adama Brulińskiego oraz Marcina Piaseckiego; • podjęto uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki jak również zawarto umowy na podstawie których po spełnieniu okoliczności wskazanych w Umowie, w latach 2018-2019 wyemitowane zostaną dla Akcjonariuszy Założycieli oraz Inwestora warranty subskrypcyjne uprawniające do objęcia akcji w ramach kolejnej emisji akcji po cenie ustalonej w Umowie, w oparciu o rozliczenie których to warrantów określone zostaną docelowe parametry zaangażowania Funduszu w Spółkę. Emitent informuje, iż w jego ocenie finalizacja postanowień Umowy, w tym w szczególności opisane powyżej okoliczności nie stanową naruszeń warunków emisji obligacji wyemitowanych przez Spółkę

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

WB ELECTRONICS S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI

(kod pocztowy) (miejscowość)

POZNAŃSKA 129/133

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

5262168387 012890349

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-03-13 Adam Bartosiewicz Wiceprezes Zarządu