KONSORCJUM STALI S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 4 stycznia 2019 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 49 / 2018

Data sporządzenia: 2018-12-03

Skrócona nazwa emitenta

KONSORCJUM STALI S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 4 stycznia 2019 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz § 78 ust. 5 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawanych za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu zwołuje na dzień 4 stycznia 2019 r. na godz. 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Zawierciu, przy ulicy Paderewskiego 120 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie informacji przez Zarząd Spółki o realizacji programu skupu akcji własnych Spółki przeprowadzonego na podstawie uchwały nr 3/29.10.2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 października 2018 r., w tym liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym Spółki, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na sfinansowanie nabywania akcji własnych. 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz treść projektów uchwał pozytywnie zaopiniowanych przez Radę Nadzorczą Spółki zawierają Załączniki nr 1 i 2 do niniejszego raportu.

Załączniki

Plik Opis

Zał. nr 1 Ogłoszenie o zwołaniu NWZA.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZA

Zał. nr 2 Projekty uchwał na NWZA.pdf Projekty uchwał na NWZA

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

KONSORCJUM STALI S.A. Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

42 - 400 Zawiercie

(kod pocztowy) (miejscowość)

Paderewskiego 120

(ulica) (numer)

32 672 16 92 32 672 16 92

(telefon) (fax)

[email protected] www.konsorcjumstali.com.pl

(e-mail) (www)

522-00-04-379 001333637

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-12-03 JANUSZ SMOŁKA PREZES ZARZĄDU

2018-12-03 DARIUSZ BENDYKOWSKI CZŁONEK ZARZĄDU