OPEN FINANCE S.A. - PROJEKT UCHWAŁY ZGŁOSZONEJ PRZEZ AKCJONARIUSZA DOTYCZĄCEJ SPRAWY WPROWADZONEJ DO PORZĄDKU OBRAD

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 81 / 2019

Data sporządzenia: 2019-06-26

Skrócona nazwa emitenta

OPEN FINANCE S.A.

Temat

PROJEKT UCHWAŁY ZGŁOSZONEJ PRZEZ AKCJONARIUSZA DOTYCZĄCEJ SPRAWY WPROWADZONEJ DO PORZĄDKU OBRAD

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 26 czerwca 2019 roku, w trybie art. 401 § 4 KSH Idea Money S.A., jako Akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta („Akcjonariusz”), przekazał projekt uchwały do punktu 15 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2019 r., przewidującego podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. Zgłoszony przez Akcjonariusza projekt uchwały dotyczy powołania Pana Piotra Liszcza na Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Projekt uchwały oraz życiorys zawodowy Kandydata na Członka Rady Nadzorczej stanowią załączniki do niniejszego raportu. Pan Piotr Liszcz złożył oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Rady Nadzorczej Emitenta oraz oświadczenie o nieprowadzeniu działalności konkurencyjnej względem Emitenta i niefigurowaniu w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. Dokumenty dotyczące oświadczeń złożonych przez Kandydata na Członka Rady Nadzorczej będą udostępnione Akcjonariuszom do wglądu w siedzibie Spółki przed rozpoczęciem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 757.)

Załączniki

Plik Opis

Projekt_uchwały.pdf Projekt uchwały

Życiorys.pdf Życiorys

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

OPEN FINANCE S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

01-208 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Przyokopowa 33

(ulica) (numer)

+ 48 (22) 427 47 00 + 48 (22) 276 20 75

(telefon) (fax)

[email protected] www.open.pl

(e-mail) (www)

521-328-08-36 015672908

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-06-26 Joanna Tomicka-Zawora Prezes Zarządu

2019-06-26 Marek Żuberek Wiceprezes Zarządu