POLMED S.A. - Powołanie na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej POLMED S.A. dotychczasowego Członka Rady Nadzorczej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 2018

Data sporządzenia: 2018-03-21

Skrócona nazwa emitenta

POLMED S.A.

Temat

Powołanie na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej POLMED S.A. dotychczasowego Członka Rady Nadzorczej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 4/2018 z dnia 21 marca 2018 r., Zarząd POLMED S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przekazuje do publicznej wiadomości, iż dnia 21 marca 2018 roku otrzymał kolejne oświadczenie od Akcjonariusza Mniejszościowego, tj. od NPN II Med. S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu, o powołaniu na mocy § 13 ust. 2 oraz ust. 5 Statutu POLMED S.A. Pani Moniki Gaszewskiej – dotychczas Członka Rady Nadzorczej, do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej POLMED S.A. z dniem 21 marca 2018 roku. Na mocy § 13 ust. 2 pkt 1 oraz ust. 5 Statutu POLMED S.A. Akcjonariuszowi Mniejszościowemu, jakim jest NPN II Med. S.à r.l z siedzibą w Luksemburgu, tak długo, jak posiada 30% udział w kapitale zakładowym Spółki, przysługuje prawo do bezpośredniego powoływania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej, w tym Wiceprzewodniczącego. Na dzień 21 marca 2018 r. Akcjonariusz Mniejszościowy posiada 42,32% udziałów w kapitale zakładowym POLMED S.A. Spółka nie otrzymała oświadczenia Akcjonariusza Mniejszościowego o powołaniu innej osoby do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Pani Monika Gaszewska jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej, kierunku Finanse i Bankowość, a także studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości zarządczej i controllingu. Studiowała również na Uniwersytecie Duisburg-Essen w Niemczech. W 2006 r. dołączyła do zespołu Krokus Private Equity Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, spółki pełniącej usługi doradcze dla funduszu inwestycyjnego Nova Polonia II S.à r.l., gdzie pracowała jako Menedżer Inwestycyjny oraz jako Dyrektor Inwestycyjny. W latach 2004-2006 była zatrudniona w Moellendorf & Company Doradztwo Finansowe i Inwestycyjne w Warszawie i Budapeszcie. Wcześniejsze doświadczenia zawodowe zdobywała w Raiffeisen Private Equity Management w Warszawie oraz Vodafone D2 GmbH w Düsseldorfie. Od 2015 prowadzi działalność gospodarczą pod firmą MG Consulting Monika Gaszewska. Obecnie pełni również funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w spółce Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle oraz Członka Rady Nadzorczej w Termo Organika Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Pani Monika Gaszewska, zgodnie z oświadczeniem złożonym Emitentowi, nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej przez POLMED S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej względem POLMED S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto Pani Monika Gaszewska nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym zgodnie z ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym. Szczegółowa podstawa prawna:

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POLMED SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

POLMED S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

83-200 Starogard Gdański

(kod pocztowy) (miejscowość)

osiedle Kopernika 21

(ulica) (numer)

(58) 7750919 (58) 5601814

(telefon) (fax)

[email protected] www.polmed.pl

(e-mail) (www)

592-19-63-724 192110780

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-03-21 RADOSŁAW SZUBERT PREZES ZARZĄDU

2018-03-21 ROMUALD MAGDOŃ WICEPREZES ZARZĄDU