ROBYG S.A. - ROBYG S.A. – Odwołanie członków Rady Nadzorczej i powołanie nowych członków Rady Nadzorczej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 28 / 2018

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

ROBYG S.A.

Temat

ROBYG S.A. – Odwołanie członków Rady Nadzorczej i powołanie nowych członków Rady Nadzorczej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 27 marca 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały dotyczące zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, tj.: (i) odwołało z funkcji członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji trwającej do 28 czerwca 2019 roku następujące osoby: Pana Michała Wnorowskiego, Pana Piotra Kaczmarka, Pana Krzysztofa Gerulę, Pana Piotra Schramm, Pana Marka Szymczaka, (ii) powołało w miejsce odwołanych członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji trwającej do 28 czerwca 2019 roku następujące osoby: Pana Tavis Cannell, Pana Fabrizio Grena, Panią Gabrielę Gryger, Pana Steven Skaar; Odwołanie obecnych członków Rady Nadzorczej i powołanie nowych członków Rady Nadzorczej związane jest ze zmianami w akcjonariacie Spółki w ciągu ostatnich kilku miesięcy, o których Spółka informowała swoimi raportami bieżącymi. W związku z powyższymi zmianami oraz ze złożeniem przez Panią Gabrielę Gryger oświadczeń o spełnianiu kryteriów niezależności członka Rady Nadzorczej, o których mowa w statucie Spółki i dobrych praktykach dla spółek notowanych na GPW w Warszawie S.A., Rada Nadzorcza Spółki obecnej kadencji składa się z sześciu członków, tj. Pana Wojciecha Golaka i Panią Gabrielę Gryger - będących członkami niezależnymi - oraz z pełniącego obecnie funkcje członków Rady Nadzorczej, tj. Pana Oscara Kazanelsona, a także z nowo powołanych członków Rady Nadzorczej tj. Pana Tavis Cannell, Pana Fabrizio Grena, Pana Steven Skaar; Ponadto zgodnie z oświadczeniami nowo powołanych członków Rady Nadzorczej, członkowi ci nie wykonują poza Spółką innej działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani też nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Zgodnie z oświadczeniami nowo powołani członkowie Rady Nadzorczej nie są wpisani do rejestru dłużników niewypłacalnych. Przedstawiony Spółce życiorys Pani Gabrieli Gryger oraz notki biograficzne nowo powołanych członków Rady Nadzorczej stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Podstawa prawna: § 27 i 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączniki

Plik Opis

BIO PL.pdf Notki Biograficzne Członków Rady Nadzorczej

CV _Gabriela Gryger.pdf CV Pani Gabrieli Gryger

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ROBYG SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ROBYG S.A. Developerska (dev)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-972 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Rzeczypospolitej 1

(ulica) (numer)

(22) 419 11 00 (22) 419 11 03

(telefon) (fax)

[email protected] www.robyg.com.pl

(e-mail) (www)

525-23-92-367 140900353

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-03-27 Artur Ceglarz Eyal Keltsh Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A. Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.