HAWE - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2017 roku - porządek, materiały (RB-2/2017)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 2 / 2017

Data sporządzenia: 2017-02-07

Skrócona nazwa emitenta

HAWE

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2017 roku - porządek, materiały (RB-2/2017)

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarządca HAWE Spółka Akcyjna w restrukturyzacji informuje, że Zarząd HAWE Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Franciszka Nullo 2, 00-486 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawie w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000121430 (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 400 § 1,, art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) oraz § 32 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 30 czerwca 2017 roku na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej „Zgromadzenie”). Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w biurze Spółki w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej. 5.Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 6.Podjęcie uchwał w następujących sprawach dotyczących roku obrotowego 2015: a.Rozpatrzenia sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tych sprawozdań, sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki; b.Rozpatrzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, opinii i raportu z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tych sprawozdań oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej; c.Podziału zysku lub pokrycia straty; d.Udzielenia absolutorium członkom Zarządu; e.Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej. 7.Podjęcie uchwał w następujących sprawach dotyczących roku obrotowego 2016: a.Rozpatrzenia sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tych sprawozdań, sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki; b.Rozpatrzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, opinii i raportu z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tych sprawozdań oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej; c.Podziału zysku lub pokrycia straty; d.Udzielenia absolutorium członkom Zarządu; e.Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej. 8.Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej HAWE S.A. w restrukturyzacji. 9.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej HAWE S.A. w restrukturyzacji. 10.Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej HAWE S.A. w restrukturyzacji. 11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 36 Statutu HAWE S.A. w restrukturyzacji. 12.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia przez Spółkę HAWE S.A. w restrukturyzacji kosztów zwołania i odbycia walnego zgromadzenia. 13.Zamknięcie Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia zawiera załącznik do niniejszego raportu. Równocześnie Zarządca Spółki przekazuje jako załącznik do niniejszego raportu treść projektów uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Zgromadzenia. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1639, z późn. zm.); §38 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3 w zw. z § 100 ust. 3 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku - w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).

Załączniki

Plik Opis

HAWE-ZWZ-30.06.20170-Ogloszenie o zwolaniu.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HAWE-ZWZ-30.06.2017-Projekty uchwal.pdf Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgormadzenie

HAWE-ZWZ-30.06.2017-formularz glosowania przez pelnom.pdf Formularz głosowania przez pełnomocnika na ZWZ

HAWE-ZWZ-30.06.2017-informacja o liczbie akcji.pdf Informacja o liczbie akcji

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

HAWE SA

(pełna nazwa emitenta)

HAWE Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-486 Warszwa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Franciszka Nullo 2

(ulica) (numer)

022 501 55 00 022 501 55 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.hawesa.pl

(e-mail) (www)

527 23 80 580 015197353

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-02-07 Wojciech Makuć Zarządca