DENT-A-MEDICAL S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2019

Data sporządzenia: 2019-05-20

Skrócona nazwa emitenta

DENT-A-MEDICAL S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 1 i 402 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Dent-a-Medical Spółki Akcyjnej („Spółka”) zwołuje na dzień 17 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00 w Hotelu Gold przy ul. Sportowej 22, 39-200 Dębica, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. 5. Wybór komisji skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018, obejmującego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za 2018 rok. 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok. 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok. 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2018 rok. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2018 roku. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2018 roku. 13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 14. Wolne wnioski. 15. Zamknięcie obrad. W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników.

Załączniki

Plik Opis

1 Dent-a-Medical S.A. ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 17.06.2019.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

2 Dent-a-Medical S.A. projekty uchwał ZWZ 17.06.2019.pdf Projekty uchwał

3 Dent-a-Medical S.A. liczba akcji w dniu zwołania ZWZ.pdf Liczba akcji

4 Dent-a-Medical S.A. pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne.pdf Pełnomocnictwo dla osoby fizycznej

5 Dent-a-Medical S.A. pełnomocnictwo udzielone przez osoby prawne i spółki osobowe.pdf Pełnomocnictwo dla osoby prawnej

6 Dent-a-Medical S.A. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf Formularz do wykonywania prawa głosu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

DENT-A-MEDICAL SPÓLKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

DENT-A-MEDICAL S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

30-382 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Kobierzyńska 211

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.dent-a-medical.com

(e-mail) (www)

894-283-44-59 020073934

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-05-20 Piotr Grzesiak Prezes Zarządu