| Zarząd Banku Pocztowego S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 28 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pocztowego S.A.: 1. Rozpatrzyło: a) sprawozdanie finansowe Banku Pocztowego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta firmy KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z badania sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku wraz z opinią, b)sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. w 2018 roku, zawierającego oświadczenie dotyczące informacji niefinansowych, c)sprawozdanie z działalności Zarządu Banku Pocztowego S.A. jako organu Spółki w roku 2018, d)sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu Banku Pocztowego S.A. z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok oraz wniosku Zarządu Banku Pocztowego S.A. w sprawie podziału zysku za 2018 rok, e)sprawozdanie Rady Nadzorczej jako organu spółki z działalności w 2018 roku, d)zwięzłą ocenę sytuacji Spółki w 2018 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykami istotnymi dla Banku, e)raport z oceny stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Pocztowym S.A.” w 2018 roku, f)sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2018. g)„Raport z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Pocztowym S.A. za 2018 rok”. 2. Podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. w 2018 roku, zawierającego oświadczenie dotyczące informacji niefinansowych. 3. Podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Pocztowego S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku. 4. Podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za 2018 rok. 5. Podjęło uchwałę w sprawie przeznaczenia kapitału rezerwowego na pokrycie szczególnej straty z lat ubiegłych wynikającej z wdrożenia z dniem 1 stycznia 2018 roku Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 9. 6. Podjęło uchwałę w sprawie rozpatrzenia Sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2018. 7. Podjęło uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku: Robertowi Kuraszkiewiczowi, Tomaszowi Jodłowskiemu, Pawłowi Kopeć, Jerzemu Konopka, Sławomirowi Zawadzkiemu. 8. Podjęło uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Słupińskiemu Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku. 9. Podjęło uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku: Przemysławowi Sypniewskiemu, Janowi Emerykowi Rościszewskiemu, Magdalenie Pacuła, Rafałowi Kozłowskiemu, Jakubowi Słupińskiemu, Marianowi Szołucha, Piotrowi Chełmikowskiemu, Katarzynie Kreczmańskiej-Gigol, Marcinowi Mosz. 10. Podjęło uchwałę w sprawie „Raportu z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Pocztowym S.A. za 2018 rok”. 11. Dokonało oceny kwalifikacji kandydata na Członka Rady Nadzorczej Banku XI kadencji. 12. Podjęło uchwałę w sprawie powołania z dniem 28.06.2019 r. Michała Leskiego do składu Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A. XI kadencji. | |
