| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 31 | / | 2018 | ||||||||
| Data sporządzenia: | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| POLNORD | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 11 września 2018 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w związku z otrzymaniem w dniu 13 sierpnia 2018r. od akcjonariusza Spółki tj. HANAPETA HOLDINGS CO. LIMITED z siedzibą w Nikozji żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, złożonego w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), działając na podstawie art. 4021 i 4022 KSH zwołuje na dzień 11 września 2018 roku na godzinę 10,00 XXXIV Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”), które odbędzie się w budynku biurowym w Warszawie Dzielnicy Wilanów, przy ul. Adama Branickiego 15 (II piętro) – sala konferencyjna Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad NWZ. 2. Wybór Przewodniczącego NWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad NWZ. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej obecnej kadencji. 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie kosztów zwołania i odbycia NWZ. 7. Zamknięcie NWZ. W załączeniu Spółka przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ Spółki, projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz treść żądania zwołania NWZ zgłoszonego przez akcjonariusza. Podstawa prawna: zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| POLNORD ogłoszenie o zwołanu XXXIV NWZ.pdf | ogłoszenie o zwołaniu NWZ | ||||||||||
| Projekty uchwał XXXIV NWZ.pdf | projekty uchwał NWZ | ||||||||||
| z_adanie zwolania NWZ_PND_SA-1.pdf | żadanie zwołania NWZ zgłoszone przez akcjonariusza | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| POLNORD SA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| POLNORD | Budownictwo (bud) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 02-972 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Adama Branickiego | 15 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 022 351 96 00 | 022 351 96 00 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | polnord.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 5830006767 | 000742457 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-08-14 | Dariusz Krawczyk | Prezes Zarządu | |||
| 2018-08-14 | Wojciech Błachowicz | Prokurent | |||
POLNORD ogłoszenie o zwołanu XXXIV NWZ.pdf
Projekty uchwał XXXIV NWZ.pdf
z_adanie zwolania NWZ_PND_SA-1.pdf
