ABC DATA S.A. - Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ABC Data S.A. zwołanego na 14 czerwca 2019 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 36 / 2019

Data sporządzenia: 2019-05-23

Skrócona nazwa emitenta

ABC DATA S.A.

Temat

Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ABC Data S.A. zwołanego na 14 czerwca 2019 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 14 czerwca 2019 r. („ZWZ”), w związku z żądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ zgłoszonym w dniu 23 maja 2019 r. na podstawie art. 401 § 1 k.s.h. przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki - MCI Venture Projects Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością VI Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie. Zmiana porządku obrad polega na: a) dodaniu w pkt 6 po lit. j nowej lit. k w brzmieniu: „zmiany Statutu Spółki,”, b) dodanie w pkt 6 po lit. k nowej lit. l w brzmieniu: „powołania członka Rady Nadzorczej,”, c) dodanie w pkt 6 po lit. l nowej lit. m w brzmieniu: „przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.”. Nowy porządek obrad ZWZ przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad ZWZ. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZ. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał. 5. Zatwierdzenie porządku obrad ZWZ. 6. Podjęcie uchwał w sprawie: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej ABC Data za rok obrotowy 2018, b) rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego ABC Data S.A. za rok obrotowy 2018, c) rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2018, d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018, e) pokrycia straty za rok obrotowy 2018, f) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018, g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018, h) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SPV Sail sp. z o.o. z działalności SPV Sail sp. z o.o. za rok obrotowy 2018, i) rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SPV Sail sp. z o.o. za rok obrotowy 2018, j) udzielenia członkowi Zarządu SPV Sail sp. z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, k) zmiany Statutu Spółki. l) powołania członka Rady Nadzorczej, m) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 7. Zamknięcie obrad ZWZ. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu: wniosek akcjonariusza, treść projektów uchwał po zmianie dokonanej w związku z żądaniem akcjonariusza, ujednolicony tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz ujednolicony formularz do głosowania przez pełnomocnika, uwzględniające nowy porządek obrad. Poza zmianami wprowadzonymi na żądanie akcjonariusza, dokumentacja związana z ogłoszeniem ZWZ pozostaje aktualna.

Załączniki

Plik Opis

Wniosek MCI Venture Projects spółka z ograniczoną odpowiedzialnością VI spółka komandytowo - akcyjna.pdf Wniosek akcjonariusza o zmianę agendy

Zmienione ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 14 czerwca 2019.pdf Zaktualizowane ogłoszenie

Zmienione Projekty uchwał ZWZ 14 czerwca 2019.pdf Projekty uchwał na ZWZ

Zmieniony Formularz Instrukcji ZWZ 14 czerwca 2019.pdf Zaktualizowany formularz instrukcji

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ABC DATA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ABC DATA S.A. Handel hurtowy (hah)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

03-230 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Daniszewska 14

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

5242617178 141054682

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-05-23 Andrzej Kuźniak Wiceprezes Zarządu

2019-05-23 Michał Litwinowicz Wiceprezes Zarządu