| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 1 | / | 2019 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2019-04-12 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| POLTRONIC S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Poltronic S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd POLTRONIC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 8 maja 2019 roku (środa), o godz. 10.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Lecha Borzemskiego we Wrocławiu, pl. Solny 13, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad; 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie; 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej; 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok; 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku; 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku; 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2018 rok; 11. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy; 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku; 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku; 14. Wolne wnioski; 15. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia oraz treść projektów uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Poltronic SA 2019.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Poltronic SA 05.2019 | ||||||||||
| Projekty uchwał ZWZ Poltronic 08052019.pdf | Projekty uchwał ZWZA Poltronic SA 05.2019 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| POLTRONIC SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| POLTRONIC S.A. | Handel hurtowy (hah) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 52-013 | Wrocław | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Opolska | 195 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 71 725 40 48 | 71 724 25 73 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.poltronic.eu | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 8951962748 | 021138067 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-04-12 | Marek Kołodziejski | Prezes Zarządu | |||
| 2019-04-12 | Artur Gryckiewicz-Leszczyszyn | Wiceprezes Zarządu | |||
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Poltronic SA 2019.pdf
Projekty uchwał ZWZ Poltronic 08052019.pdf
