OUTDOORZY S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 kwietnia 2018 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 2 / 2018

Data sporządzenia: 2018-03-30

Skrócona nazwa emitenta

OUTDOORZY S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 kwietnia 2018 r.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd spółki Outdoorzy SA z siedzibą w Bielsku-Białej niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 kwietnia 2018 r. na godz. 12:00. Zgromadzenie odbędzie się w Bielsku-Białej, przy ul. A. Frycza-Modrzewskiego 20. Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Podjęcie Uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy (2016/2017). 7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy (2016/2017). 8. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2016/2017). 9. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2016/2017). 10. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy (2016/2017). 11. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany roku obrotowego oraz zmiany Statutu Spółki. 12. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał wraz z załącznikami.


Załączniki

Plik Opis

OUT - ZWZ 26.04.2018 - projekty uchwal.pdf Projekty uchwał

OUT - ZWZ 26.04.2018 - ogłoszenie.pdf Ogłoszenie

OUT - ZWZ 26.04.2018 - formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnom....pdf Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

OUT - ZWZ 26.04.2018 - informacja o ogólnej liczbie głosów.pdf Informacja o ogólnej liczbie głosów

OUT - ZWZ 26.04.2018 - pelnomocnictwo osoby fizyczne.pdf Pełnomocnictwo osoby fizyczne

OUT - ZWZ 26.04.2018 - pełnomocnictwo osoby prawne.pdf Pełnomocnictwo osoby prawne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

OUTDOORZY SPOŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

OUTDOORZY S.A. Handel detaliczny (had)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

43-300 BIELSKO-BIAŁA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PIEKARSKA 197

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.outdoorzy.pl

(e-mail) (www)

5472086046 240863123

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-03-30 Łukasz Golonka Członek zarządu Łukasz Golonka