MODULE TECHNOLOGIES S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 stycznia 2019 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 24 / 2018

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

MODULE TECHNOLOGIES S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 stycznia 2019 r.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Spółki Module Technologies SA z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 31 stycznia 2019 r. na godz. 12:00. Zgromadzenie odbędzie się w Pszczynie, przy ul. Bielskiej 44 (sala konferencyjna). Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie skorzystania z Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwalonego na ZWZ w dniu 28.07.2016 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany liczby członków Rady Nadzorczej. 9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki (art. 397 Ksh). 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz zmian Statutu. 12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie Spółka informuje o zamierzonych zmianach Statutu. § 7.4 Treść w brzmieniu obecnie obowiązującym: „Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie trzech lat od dnia zarejestrowania zmiany niniejszego postanowienia Statutu Spółki, uchwalonej na podstawie niniejszej Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 lutego 2017 roku, do podwyższenia, na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych, kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 12 460 000,00 zł (dwanaście milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy złotych). Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.” Treść po uwzględnieniu proponowanej zmiany: „Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie trzech lat od dnia zarejestrowania zmiany niniejszego postanowienia Statutu Spółki, uchwalonej na podstawie Uchwały nr … Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 stycznia 2019 roku, do podwyższenia, na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych, kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 20 000 000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych). Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.” § 71 Treść w brzmieniu obecnie obowiązującym: „Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 816 822 zł (słownie: osiemset szesnaście tysięcy osiemset dwadzieścia dwa złote) poprzez emisję nie więcej niż 1 633 644 (jeden milion sześćset trzydzieści trzy tysiące sześćset czterdzieści cztery) akcji nieuprzywilejowanych, na okaziciela, serii J, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 816 822 zł (słownie: osiemset szesnaście tysięcy osiemset dwadzieścia dwa złote) w celu przyznania praw do objęcia akcji serii J przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę zgodnie z Uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 lutego 2016 r.” Proponowane jest wykreślenie § 71 (dotyczącego zrealizowanego już warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego). W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał i inne wymagane dokumenty.

Załączniki

Plik Opis

NWZ 01.2019 - Ogłoszenie.pdf Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ

NWZ 01.2019 - Ogólna liczba akcji Spółki.pdf Informacja Zarządu o ogólnej liczbie akcji i głosów

NWZ 01.2019 - Projekty uchwał.pdf Projekty uchwał proponowanych do powzięcia podczas NWZ

NWZ 01.2019 - Formularz glosowania.pdf Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

NWZ 01.2019 - Pełnomocnictwo OF.pdf Wzór pełnomocnictwa udzielanego prez osoby fizyczne

NWZ 01.2019 - Pełnomocnictwo OP.pdf Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby prawne i spółki osobowe

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MODULE TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MODULE TECHNOLOGIES S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

43-300 Bielsko-Biała

(kod pocztowy) (miejscowość)

Hugona Kołłątaja 14/6

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.lstechhomes.com

(e-mail) (www)

5472105335 241140645

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-12-21 Mirosław Pasieka Prezes Zarządu

2018-12-21 Ewa Matla Prokurent