KONSORCJUM STALI S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 21.05.2019 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 17 / 2019

Data sporządzenia: 2019-04-18

Skrócona nazwa emitenta

KONSORCJUM STALI S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 21.05.2019 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2 oraz art. 402(2) Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz § 78 ust. 5 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawanych za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu zwołuje na dzień 21 maja 2019 r. na godz. 13.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Zawierciu, przy ulicy Paderewskiego 120 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku oraz Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2018. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2018 roku oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018. 8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku oraz Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2018. 9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2018 roku oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018. 11. Podjęcie uchwał w przedmiocie przeznaczenia zysku osiągniętego w 2018 roku. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2018 roku. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2018 roku. 14. Wolne wnioski. 15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, treść projektów uchwał oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2018 r. zawierają Załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszego raportu.

Załączniki

Plik Opis

Zał. nr 1 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA.pdf ogłoszenie o zwołaniu ZWZA

Zał. nr 2 Projekty uchwał na ZWZA .pdf projekty uchwał na ZWZA

zał. nr 3_SPRAWOZDANIE Rady Nadzorczej za 2018 r..pdf sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2018 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

KONSORCJUM STALI S.A. Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

42 - 400 Zawiercie

(kod pocztowy) (miejscowość)

Paderewskiego 120

(ulica) (numer)

32 672 16 92 32 672 22 45

(telefon) (fax)

[email protected] www.konsorcjumstali.com.pl

(e-mail) (www)

522-00-04-379 001333637

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-04-18 Janusz Smołka Prezes Zarządu

2019-04-18 Dariusz Bendykowski Członek Zarządu