ABADON REAL ESTATE S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE S. A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2017

Data sporządzenia: 2017-02-24

Skrócona nazwa emitenta

ABADON REAL ESTATE S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE S. A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej („Emitent””) niniejszym informuje, iż zwołał na dzień 23 marca 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 10:00, w Kancelarii Notarialnej Notariusz Anety Kensoń w Bielsku-Białej przy ul. Partyzantów 41, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Emitenta. 7. Zamknięcie Zgromadzenia W załączeniu do niniejszego Raportu Emitent przekazuje pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta oraz treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia. Emitent planuje zmianę § 8 ust. 1 i 2 Statutu, w ten sposób, iż ich dotychczasowe brzmienie: „1. Zarząd Spółki składa się z 2 (dwóch) do 3 (trzech) członków powoływanych na wspólną kadencję. Kadencja Zarządu trwa 5 (pięć) kolejnych lat. 2. W okresie, gdy Murapol S.A. posiadać będzie co najmniej 25% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, Murapol S.A. będzie przysługiwało prawo powoływania i odwoływania Prezesa oraz Wiceprezesa Zarządu. Uprawnienie to jest wykonywane w formie pisemnego oświadczenia woli składanego Spółce.” zastąpić nowym, następującym brzmieniem: „1. Zarząd Spółki składa się z 2 (dwóch) do 4 (czterech) członków powoływanych na wspólną kadencję. Kadencja Zarządu trwa 5 (pięć) kolejnych lat. 2. W okresie, gdy Murapol S.A. posiadać będzie co najmniej 25% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, Murapol S.A. będzie przysługiwało prawo powoływania i odwoływania Prezesa oraz dwóch Wiceprezesów lub Członków Zarządu. Uprawnienie to jest wykonywane w formie pisemnego oświadczenia woli składanego Spółce.” Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r., poz. 133).

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23.03.2017.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZA

Projekty uchwał.pdf Projekty uchwał

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ABADON REAL ESTATE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ABADON REAL ESTATE S.A. Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

43-300 Bielsko-Biała

(kod pocztowy) (miejscowość)

Partyzantów 49

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.abadonre.pl

(e-mail) (www)

6771007078 350757002

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-02-24 Michał Feist Wiceprezes Zarządu Michał Feist