IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. - Przyznanie Emitentowi prawa do objęcia warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji spółki Legimi S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2018

Data sporządzenia: 2018-01-30

Skrócona nazwa emitenta

IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.

Temat

Przyznanie Emitentowi prawa do objęcia warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji spółki Legimi S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż powziął wiadomość o podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Legimi S.A. („Legimi”) w dniu 29 stycznia 2018 roku uchwały dotyczącej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Legimi poprzez emisję nie więcej niż 13.500 akcji zwykłych imiennych serii E o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł oraz emisję nie więcej niż 13.500 imiennych warrantów subskrypcyjnych B uprawniających do objęcia akcji serii E Legimi. Podmiotem uprawnionym do nabycia ww. warrantów subskrypcyjnych jest IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. Powyższa uchwała została podjęta w związku ze współpracą Emitenta z Legimi obejmującą doradztwo Emitenta przy emisji akcji serii B i C Legimi. Warranty subskrypcyjne B zostaną nabyte przez Emitenta w przypadku sukcesu emisji akcji serii B oraz serii C Legimi, za jaki uznaje się nabycie przez inwestorów w ramach przeprowadzanych ofert publicznych wszystkich akcji serii B oraz serii C po ich cenie emisyjnej (tj. 75.000 akcji serii B oraz 161.000 akcji serii C po cenach emisyjnych ustalonych przez Zarząd Legimi S.A.). Każdy warrant subskrypcyjny B będzie uprawniać do objęcia jednej akcji serii E Legimi. Cena emisyjna jednej akcji serii E wynosi 0,10 zł. Prawo do objęcia akcji serii E można wykonać nie wcześniej niż w terminie roku od dnia objęcia warrantów i nie później niż w ciągu 3 lat od dnia ich objęcia. Akcje serii E Legimi będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. Legimi S.A. jest innowacyjną firmą technologiczną, której przedmiotem działalności jest dostarczanie rozwiązań na rynku publikacji elektronicznych. Powyższa informacja została uznana przez Emitenta za istotną z uwagi na potencjalną wartość rynkową ww. pakietu akcji Legimi.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-01-30 Edmund Kozak Wiceprezes Zarządu Edmund Kozak

2018-01-30 Łukasz Piasecki Wiceprezes Zarządu Łukasz Piasecki