XSYSTEM S.A. w upadłości - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XSYSTEM S.A. w upadłości wraz z projektami uchwał.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 2018

Data sporządzenia: 2018-07-31

Skrócona nazwa emitenta

XSYSTEM S.A. w upadłości

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XSYSTEM S.A. w upadłości wraz z projektami uchwał.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Syndyk masy upadłości XSYSTEM Spółka Akcyjna w upadłości (dalej: Emitent), z uwagi na brak kompletu załączników do raportu bieżącego ESPI 5/2018 z dnia 31 lipca 2018 roku, dokonuje korekty raportu bieżącego poprzez ponowną publikację ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XSYSTEM S.A. w upadłości wraz załącznikami. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz wzór formularza pełnomocnictwa stanowią załączniki do niniejszego raportu. Emitent informuje że Zarząd Spółki, zwołał na dzień 30 sierpnia 2018 roku na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie XSYSTEM S.A. w upadłości, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Julianowskiej 54 b. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powołanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. 6. Wybór komisji skrutacyjnej lub osoby odpowiedzialnej za liczenie głosów. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 8. Przedstawienie: a) sprawozdania Zarządu z działalności spółki XSYSTEM S.A. w upadłości oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, b) sprawozdania Zarządu XSYSTEM S.A. w upadłości z działalności Grupy Kapitałowej XSYSTEM S.A. w upadłości oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej XSYSTEM S.A. w upadłości za rok obrotowy 2017, c) sprawozdania Rady Nadzorczej XSYSTEM S. A. w upadłości z oceny sprawozdania finansowego spółki XSYSTEM S. A. w upadłości za rok obrotowy 2017r., sprawozdania Zarządu z działalności spółki XSYSTEM S. A. w upadłości i za rok obrotowy 2017, d) sprawozdania Rady Nadzorczej XSYSTEM S. A. w upadłości z oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej XSYSTEM S.A. w upadłości oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej XSYSTEM S.A. w upadłości za rok obrotowy 2017. 9. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki XSYSTEM S. A. w upadłości za rok obrotowy 2017, b) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego XSYSTEM S. A. w upadłości za rok obrotowy 2017, c) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu XSYSTEM S. A. w upadłości z działalności Grupy Kapitałowej XSYSTEM S.A. w upadłości za rok obrotowy 2017, d) w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej XSYSTEM S.A. w upadłości za rok obrotowy 2017, e) udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki XSYSTEM S.A. w upadłości z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017, f) udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki XSYSTEM S.A. w upadłości z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017. 10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Ogólna liczba akcji w Spółce wynosi: 10.210.000 akcji; Ogólna liczba głosów z tych akcji wynosi: 15.210.000 głosów.

Załączniki

Plik Opis

Ogloszenie o zwołaniu WZ XSYSTEM- 30.08.2018 rok.pdf

Projekty Uchwał na WZ XSYSTEM-30.08.2018 rok.pdf

Formularz pełnomocnictwa- wzór.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

XSYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości

(pełna nazwa emitenta)

XSYSTEM S.A. w upadłości Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

91-473 Łódź

(kod pocztowy) (miejscowość)

Julianowska 54b

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

729-23-84-240 472192293

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-07-31 Artur Jankowski Syndyk masy upadłości